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2019年11月15日 星期五

开润股份(300577)公告正文

开润股份:第二届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2018-01-27

证券代码:300577          证券简称:开润股份           公告编号:2018-004



                           安徽开润股份有限公司
                    第二届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于
2018 年 1 月 26 日上午以通讯方式召开,公司于 2018 年 1 月 23 日以电子邮件与
传真相结合的方式发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决董事 7 人,实际
表决董事 7 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规
定,会议决议有效。经与会董事审议并表决,形成决议如下:
    一、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及实际
工作需要,经公司董事长范劲松提名和董事会提名委员会审核,董事会决议聘任
徐耘担任公司副总经理兼董事会秘书。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
    二、审议通过了《关于为公司控股及全资子公司提供担保的议案》
    为优化资金管理,满足公司日常经营需要,安徽开润股份有限公司(以下简
称“公司”)控股子公司上海润米科技有限公司(以下简称“上海润米”)拟向平
安银行上海分行长风支行申请不超过 10,000 万元的综合授信敞口,向宁波银行
松江支行申请不超过 5,000 万元的综合授信敞口,由公司为上海润米进行保证担
保,同时平安银行上海分行长风支行要求上海润米以其应收账款进行质押担保,
期限为一年,用于流动资金贷款、敞口银行承兑汇票等。公司全资子公司上海珂
润箱包制品有限公司(以下简称“上海珂润”)、控股子公司上海珂榕箱包有限公
司(以下简称“上海珂榕”)和上海润米拟向浙商银行上海分行申请三家总和不
超过 4,000 万元的综合授信敞口,浙商银行上海分行要求上海珂润以其房产进行
抵押担保。同时,公司及公司实际控制人范劲松为上述三家公司进行保证担保。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司及子公司调整闲置自有资金购买理财产品额度及
期限的议案》
       根据公司 2018 年流动资金使用计划情况,为提升公司整体资金使用效率和
收益水平,合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报,公司及下属
子公司拟将闲置自有资金购买理财产品额度从 10,000 万元调整到 30,000 万元,
使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月,资金可循环滚动使用,上
述事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。表决结果:同意 7 票,反对
0 票,弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。
       本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过了《关于与第三方专业投资机构共同投资事项的议案》
    为了推进公司整体战略实施,加快公司主营业务的产业链布局,充分发挥投
资平台的投融资作用,经公司于 2018 年 1 月 26 日召开的第二届董事会第八次会
议审议通过,公司参与设立嘉兴瑞雍投资合伙企业(有限合伙)。公司作为嘉兴
瑞雍投资合伙企业有限合伙人,以自有货币资金认缴出资 1,500 万元。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       五、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司 2018 年经营计划安排,为满足公司生产经营资金所需,公司及子
公司拟向有关银行申请金额不超过 6 亿元的综合授信额度,用于流动资金贷款、
信用证、贸易融资、保函、银行承兑汇票、保理等业务。上述授信总额最终以相
关各家银行实际审批的授信额度为准,各银行实际授信额度可在总额度范围内相
互调剂,在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    六、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2018 年 2 月 12 日召开以现场投票与网络投票相结合的方式召开公
司 2018 年第一次临时股东大会。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
             安徽开润股份有限公司
                            董事会
                 2018 年 1 月 26 日