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2019年11月17日 星期天

开润股份(300577)公告正文

开润股份:独立董事意见

公告日期:2017-08-04

                          安徽开润股份有限公司

                               独立董事意见


    本人作为安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)独立董事,
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度
的规定和要求,本着认真、负责的态度,我们对公司第二届董事会第三次会议审
议的相关议案进行了认真审阅,并经讨论后发表如下意见:
    一、关于调整限制性股票激励计划相关事项的独立意见
       经核查,鉴于公司股权激励限制性股票拟授予的 5 名离职激励对象以及 17
名自愿放弃本次授予的激励对象已不符合激励条件,公司本次调整部分限制性股
票的激励对象名单和数量符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理
办法”)和公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)
中的规定。因此,我们同意本次调整限制性股票名单和数量的事项。
    二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
       1、董事会确定公司本次限制性股票的授予日为 2017 年 8 月 4 日,该授予日
符合《管理办法》及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定,同时本次授予
也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
    2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规
定的禁止获授限制性股票的情形,激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
       4、公司实施股权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制,提高公司可
持续发展能力;使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率和经营者、核心
骨干人员的积极性、创造性与责任心,最终提升公司业绩。
       综上,我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017 年 8 月
4 日,并同意按照调整后的人员和数量授予激励对象限制性股票。

       三、关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的独立意见
       我们认为:公司及子公司开展外汇衍生品交易业务不是单纯以盈利为目的的
外汇衍生品交易,而是以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期
保值为手段,以降低汇率波动对公司利润的影响为目的,公司已制定了外汇衍生
品交易业务相关制度,并完善了相关内控流程,公司及子公司采取的针对性风险
控制措施可行。该事项决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损
害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展金额不超过 1,000 万美元
的外汇衍生品交易业务。
(本页无正文,为独立董事意见签字页)




    黄   智                   王   浩     赵志成




                                        2017 年 8 月 4 日