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2019年11月20日 星期三

开润股份(300577)公告正文

开润股份:独立董事事前认可意见

公告日期:2017-07-31

                        安徽开润股份有限公司

                        独立董事事前认可意见
    作为安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的独立董事,
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度
的规定和要求,本着认真、负责的态度,在了解了公司拟变更“平板电脑与智能
手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”剩余募集资金及其利息用途用于收购公
司控股子公司上海润米科技有限公司(以下简称“上海润米”)部分股权暨关联
交易的事项并审核了相关材料后,发表独立董事意见如下:
    公司本次变更“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”剩
余募集资金 15,294.75 万元及其利息用途用于收购公司控股子公司上海润米部
分股权暨关联交易事项是结合市场环境变化,综合考虑原募集资金投资项目的实
际情况而做出的审慎决定,有利于提高募集资金的使用效率,对提高公司的整体
效益有积极的促进作用,变更募集资金投资项目后拟收购控股子公司上海润米少
数股东权益,仍然是围绕公司主营业务发展,不存在违反中国证监会、深圳证券
交易所和公司关于募集资金使用的相关规定。本次收购资产暨关联交易定价遵循
了公开、公平、公正的原则,以上海润米评估价值为定价依据,定价公允合理,
符合公司的发展战略及全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形,不影响
公司独立性。
    因此,我们一致同意公司将上述事项提交公司第二届董事会第二次会议审议。
(本页无正文,为独立董事事前认可意见签字页)




   黄   智                    王   浩             赵志成




                                               2017 年 7 月 25 日