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2019年11月22日 星期五

太辰光(300570)公告正文

太辰光:第三届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-10-27

证券代码:3 0 0 5 7 0            证券简称:太辰光             公告编号:2 0 1 7 -0 5 4


                        深圳太辰光通信股份有限公司
                  第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 25 日以现场
方式召开了第三届监事会第二次会议。会议通知及会议资料于 2017 年 10 月 21 日以电
子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会
议由监事会主席吴第春先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章
程》的有关规定,合法有效。

     经全体监事审议,本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并
形成如下决议:

     一、审议通过《 公司 2017 年第三季度报告全文》


    经审核,监事会认为:《公司 2017 年第三季度报告全文》符合有关法律、法规及
相关的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 年第三季度经营的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果:         3   票赞成;   0   票反对;   0   票弃权。

     二、审议通过《 关于变更部分募投项目(新增 PLC 晶圆生产线)资金用途的议案》


    经审核,监事会认为:公司本次变更部分募投项目(新增 PLC 晶圆生产线)资金用途
有利于提高公司募集资金使用效益,充分利用子公司平台资源,加速公司战略布局,
提升公司竞争力,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,我们一致同意上述
事宜。

     表决结果:         3   票赞成;   0   票反对;   0   票弃权。

     本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议 。
    三、审议通过《 关于变更部分募投项目(新增毛坯生产线)资金用途的议案》

    经审核,监事会认为:公司本次变更部分募投项目(新增毛坯生产线)资金用途有利
于提高公司募集资金使用效益,节约投资成本,加速公司战略布局,符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募
集资金管理制度》等相关规定,我们一致同意上述事宜。

    表决结果:     3   票赞成;   0   票反对;   0    票弃权。

    本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议 。

    四、备查文件

    公司第三届监事会第二次会议决议

    特此公告!




                                                     深圳太辰光通信股份有限公司

                                                                          监事会

                                                              2017 年 10 月 27 日