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2019年09月16日 星期一

精测电子(300567)公告正文

精测电子:高比例送转方案公告

公告日期:2018-01-26

证券代码:300567         证券简称:精测电子           公告编号:2018-014


                   武汉精测电子集团股份有限公司

                         高比例送转方案公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 25 日
收到公司控股股东、实际控制人彭骞先生提交的《关于 2017 年度高比例送转方
案的提议及承诺》,为充分保护广大投资者的利益,保证信息披露的及时性和公
平性,现将有关情况公告如下:

    一、高比例送转方案的基本情况

    1、高比例送转方案的具体内容:

提议人:公司控股股东、实际控制人彭骞先生
提议理由:鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔、资本公积金较为充
足,结合公司股本规模相对较小的因素,为优化公司股本结构、增强股票流动性,
并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求,为更好地回报股东,在符合相关法律
法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展
的前提下,提出以下 2017 年度高比例送转方案。

               送红股(股)         派息(元)      公积金转增股本(股)
  每十股             5                   5                    5
             拟以截止 2018 年 1 月 25 日的公司总股本 81,824,000 股为基数,
             向全体股东每 10 股送红股 5 股(含税),派发现金股利人民币 5
 分配总额
             元(含税)。同时,以资本公积金转增股份每 10 股转增 5 股,本
             次送、转股本完成后,公司总股本将增加至 163,648,000 股。
             董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的,将按照分配总额
   提示
             不变的原则对分配比例进行调整。
    2、高比例送转方案的合法性、合规性
    本次高比例送转方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上
市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司确定的利润分配政策,
有利于全体股东共同分享公司经营成果,资本公积金转增股本有利于扩大公司股
本规模,增强公司股票流动性,优化公司股本结构。
    3、高比例送转方案与公司成长性的匹配情况
    公司主要从事平板显示检测系统的研发、生产与销售。公司主营产品包括模
组检测系统、面板检测系统、OLED 检测系统、AOI 光学检测系统和平板显示自动
化设备。多年来公司始终以市场为导向,坚持自主研发为主的技术创新道路,通
过持续不断的研发创新与产品升级,已形成光、机、电一体化能力,并具备平板
显示检测全面解决方案能力。
    根据公司《2017 年度业绩预告》,预计公司 2017 年度归属于上市公司股东
的净利润较上年同期增长 62.13%-82.40%,盈利 16,000 万元-18,000 万元,预计
非经常性损益对净利润的影响金额为 1,500 万元左右。公司 2017 年度业绩预告
具体内容详见 2018 年 1 月 26 日披露在巨潮资讯网的《2017 年度业绩预告》(公
告编号:2018-013)。
    基于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况,考虑公司股本总额较小,
并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,在保证公司正常
经营和长远发展的前提下,公司控股股东提出的本次高比例送转方案有利于全体
股东共享公司的经营成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩
及未来发展相匹配。

    二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

    1、截至本次高比例送转方案预披露公告日前六个月,提议人、持股 5%以上
股东、董事、监事、高级管理人员未发生持股变动情况。
    2、本次高比例送转方案披露后 6 个月,相关股东的减持计划:
    (1)提议人目前持有公司的股份为首发限售股,在本预案披露后 6 个月内
仍处于限售锁定期内,不存在计划减持情况;
    (2)公司董事、副总经理沈亚非先生计划在未来 6 个月内通过集中竞价、
大宗交易方式减持不超过 350,000 股(如减持前实施送转股,则按送转股比例调
整股份数量),即不超过公司总股本的 0.43%,沈亚非先生将在减持前披露具体减
持计划;
    (3)持股 5%以上股东西藏比邻医疗科技产业中心(有限合伙)、董事(总
经理)陈凯先生于 2017 年 11 月 29 日向公司提交了《关于减持精测电子股份的
告知函》,减持计划具体内容详见公司于 2017 年 11 月 30 日披露《武汉精测电子
集团股份有限公司关于公司持股 5%以上股东减持计划预披露公告》(公告编号:
2017-083)。西藏比邻医疗科技产业中心(有限合伙)和陈凯先生在本次高比例
送转方案披露后 6 个月内不存在新增的减持计划;
    (4)除上述人员外,提议人、其他持股 5%以上股东、董事、监事及高级管
理人员不存在减持计划。

    三、相关风险提示

    1、本次高比例送转方案对公司报告期内净资产收益率没有实质性影响;投
资者同比例增加所持有股份,对其持股比例亦无实质性影响。本次预案实施后,
公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
    2、本次高比例送转方案披露前 6 个月内公司存在限售股解禁的情形,具体
内容详见 2017 年 11 月 21 日披露在巨潮资讯网的《武汉精测电子技术股份有限
公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2017-081)。
    本次高比例送转方案披露后 6 个月内,公司存在限售股限售期即将届满的情
形:公司于 2017 年 7 月 13 日在巨潮资讯网披露的《武汉精测电子技术股份有限
公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2017-048)(该公告中
规定第一个解除限售期为“自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24
个月内的最后一个交易日当日止”),若达到限制性股票的解除限售条件,第一个
解除限售期将于 2018 年 7 月 13 日届满。在本次高比例送转方案披露后 6 个月内,
存在限售期即将届满的情形。
    3、本次分配预案尚需经公司董事会、股东大会审议通过,存在不确定性,
敬请广大投资者注意投资风险。

    四、其他说明

    1、公司在接到控股股东、实际控制人彭骞先生提交的《关于 2017 年高比例
送转方案的提议及承诺》后,通知各位董事并对该预案进行讨论。公司 5 名董事
参与讨论,一致认为:该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益,符合公
司发展战略,对公司业绩稳定不会造成不良影响,分配预案符合相关法律、法规
以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。综上,同意此项高比
例送转方案,并承诺:在公司董事会审议上述高比例送转方案时投赞成票。
    2、公司控股股东、实际控制人彭骞先生承诺:在该高比例送转方案提交股
东大会审议时投赞成票。
    3、在本方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时做好内幕信息知情人登记
工作,防止内幕信息的泄露。

    五、备查文件

    1、提议人签字的提案原件及相关承诺;
    2、全体董事签字确认的书面文件。

    特此公告。




                                          武汉精测电子集团股份有限公司

                                                                董事会

                                                        2018年1月26日