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2019年10月20日 星期天

精测电子(300567)公告正文

精测电子:独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

公告日期:2018-01-09

           武汉精测电子集团股份有限公司独立董事
    关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    作为武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我
们认真阅读和审核了相关材料,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及《公司章程》等有关规定,对公司第二届董事会第十八次会议相关
议案进行了认真审议,并对公司以下相关事项基于独立判断立场,发表如下独立
意见:

    一、关于聘任公司副总经理的独立意见

    1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定,
程序合法有效。
    2、经审阅刘荣华先生、杨慎东先生的个人履历,本次受聘的公司高级管理
人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,具备与其行使职权相
适应的任职能力,未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证
监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定
不适合担任上市公司高级管理人员的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交
易所的任何处罚和惩戒。
    因此,一致同意聘任刘荣华先生、杨慎东先生担任公司副总经理。


    (以下无正文)




                                    1
(本页无正文,为《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》签署页)




独立董事签名:




            张慧德                                     马传刚




                                                      2018 年 1 月 8 日




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