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2019年10月21日 星期一

精测电子(300567)公告正文

精测电子:第二届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2018-01-09

证券代码:300567           证券简称:精测电子        公告编号:2018-002


                     武汉精测电子集团股份有限公司

                   第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八
次会议由公司董事长彭骞先生召集,会议通知于2018年1月5日以电子邮件、专人
送达方式发出。会议于2018年1月8日15点30分在武汉市洪山区南湖大道53号洪山
创业中心四楼公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
    本次会议应出席董事5名,实际出席5名(其中:以通讯表决方式出席会议的
人数为2人),董事陈凯先生、董事沈亚非先生以电话方式参加会议并以通讯方
式进行表决。会议由公司董事长彭骞先生主持,公司全体监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,通过以下决议:
    (一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更公司经营
范围的议案》;
    根据公司未来的发展战略及生产经营的需要,公司拟变更经营范围。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于变
更公司经营范围的公告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    (二)会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修改<公司章
程>的议案》;
    为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》,广泛采纳中小股东合理建议并最大限度保护中小股东的
合法权益,公司根据中证中小投资者服务中心有限责任公司发送的《股东建议函》
提出的相关建议,结合公司的实际情况,对公司章程部分条款进行修改。
    同时,鉴于公司拟变更经营范围,相应公司章程修改的具体内容详见公司于
2018 年 1 月 8 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精
测电子集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    (三)会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司向银行
申请综合授信额度的议案》;
    根据公司经营发展需要,董事会同意公司以流动资金贷款、非融资性保函、
银行承兑汇票、商票包贴、商票贴现以及其他方式,向中国民生银行股份有限公
司武汉分行申请最高额不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度,授信期限为
12 个月,由公司实际控制人彭骞对全部授信提供连带责任担保。最终以银行实
际审批的授信额度为准。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于向
银行申请综合授信额度的公告》。
    (四)会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于对外投资设
立中外合资公司的议案》;
    为了抓住中国半导体设备自主化的发展机遇,公司与 IT&T Co.,LTD、张庆
勋、周璇签订《关于成立合资公司的合作框架协议》,拟在湖北省武汉市共同投
资设立中外合资公司。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于对
外投资设立中外合资公司的公告》。
    (五)会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任公司副
总经理的议案》;
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,
经公司总经理陈凯先生提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任刘荣
华先生、杨慎东先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第二届董
事会届满之日止。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于聘
任公司副总经理的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见,详情请见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (六)会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于提请召开公
司 2018 年第一次临时股东大会的议案》;
    公司定于 2018 年 1 月 25 日下午 15:00 时,在武汉市洪山区南湖大道 53 号
洪山创业中心四楼公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2018 年第一次临时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《武汉精测电子集团股份有限公司关于
召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》;
    2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次
会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                           武汉精测电子集团股份有限公司

                                                                   董事会

                                                             2018年1月8日