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2019年10月21日 星期一

精测电子(300567)公告正文

精测电子:第二届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2017-12-13

证券代码:300567         证券简称:精测电子         公告编号:2017-085


                     武汉精测电子集团股份有限公司

                   第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七
次会议由公司董事长彭骞先生召集,会议通知于2017年12月10日以电子邮件、专
人送达方式发出。会议于2017年12月13日9点30分在武汉市洪山区南湖大道53号
洪山创业中心四楼公司会议室以通讯表决的方式召开。
    本次会议应出席董事5名,实际出席5名。会议由公司董事长彭骞先生主持,
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,通过以下决议:
    (一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于全资子公司对
外投资设立孙公司的议案》;
    公司全资子公司精测电子(香港)有限公司拟投资 1,000 万美元在美国设立
孙公司。新设公司名称拟定为:JINGCE ELECTRONIC (USA) CO.,LTD,最终以注
册地州政府相关机构核定为准。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 12 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于全
资子公司对外投资设立孙公司的公告》。

    三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;

特此公告。




                                     武汉精测电子集团股份有限公司

                                                           董事会

                                                   2017年12月13日