新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

精测电子(300567)公告正文

精测电子:独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-10-26

           武汉精测电子技术股份有限公司独立董事
    关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见


    作为武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我
们认真阅读和审核了相关材料,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及《公司章程》等有关规定,对公司第二届董事会第十五次会议相关
议案进行了认真审议,并对公司以下相关事项基于独立判断立场,发表如下独立
意见:

    一、关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见

    经审查,我们认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2017 年
限制性股票激励计划》的相关规定,截止到本次会议召开日,激励对象金斌已离
职,未解锁限制性股票 83,000 股需进行回购注销,我们一致同意公司回购注销
其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上
市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3 号》等的相关规定,程序合法、
合规。

    二、关于公司变更名称的独立意见

    经审查,我们认为:公司拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配,符合公
司实际经营情况,能够更好地落实战略规划和适应公司发展需要。本次拟变更公
司名称事项符合《公司法》、《证券法》相关法律法规及《公司章程》、《创业板信
息披露业务备忘录第 24 号—变更公司名称》等相关规定,不存在损害公司和股
东利益的情形。公司本次会议审议和表决程序合法,符合有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。因此,一致同意变更公司名称的事项。


    (以下无正文)




                                     1
(本页无正文,为《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签署页)




独立董事签名:




            张慧德                                     马传刚




                                                      2017 年 10 月 24 日




                                        2