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2019年10月16日 星期三

精测电子(300567)公告正文

精测电子:第二届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2017-08-29

证券代码:300567         证券简称:精测电子         公告编号:2017-060


                     武汉精测电子技术股份有限公司

                   第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四
次会议由公司董事长彭骞先生召集,会议通知于2017年8月17日以电子邮件、专
人送达等方式发出。会议于2017年8月28日9点30分在武汉市洪山区南湖大道53
号洪山创业中心四楼公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
    本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人(其中:以通讯表决方式出席会
议的人数为3人),董事陈凯先生、独立董事马传刚先生、独立董事张慧德女士
以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长彭骞先生主持,
公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子技术股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,通过以下决议:
    (一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司<2017年半
年度报告>及其摘要的议案》;
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2017年半年度报告》及其摘要。
    (二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司<2017年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
    独立董事发表了独立意见,详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (三)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司会计政策
变更的议案》;
    根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号
——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15 号),公司对原会计政策进行相应变
更,对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1
日至本准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第 16 号
——政府补助》进行调整。根据上述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执
行上述企业会计准则。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于会
计政策变更的公告》。
    独立董事发表了独立意见,详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、《武汉精测电子技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;
    2、《武汉精测电子技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次
会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                            武汉精测电子技术股份有限公司

                                                                    董事会

                                                            2017年8月28日