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2019年10月16日 星期三

精测电子(300567)公告正文

精测电子:第二届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2017-08-09

证券代码:300567         证券简称:精测电子           公告编号:2017-054


                     武汉精测电子技术股份有限公司

                   第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三
次会议由公司董事长彭骞先生召集,会议通知于2017年8月6日以专人送达方式发
出。会议于2017年8月9日9点30分在武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四
楼公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
    本次会议应出席董事5名,实际出席5名。会议由公司董事长彭骞先生主持,
公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子技术股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,通过以下决议:
    (一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更公司注册
资本及修改<公司章程>的议案》;

    根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定,公司已于 2017 年 7
月 27 日完成了限制性股票授予事项,授予限制性股票 190.70 万股。公司的注册
资本和股份总数由于上述授予事项发生变动,公司注册资本由人民币 8,000 万元
变更为人民币 8,190.70 万元,公司股份总数由 8,000 万股变更为 8,190.70 万股。
公司章程相关内容修改如下:

    章节条款              原章程内容               修改后的章程内容
                   公司注册资本为人民币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
     第六条
                   8000 万元。                8190.70 万元。

                   公司股份总数为 8000 万 公司股份总数为 8190.70 万
                   股,公司的股本结构中普通 股,公司的股本结构中普通股
   第二十一条
                   股 8000 万股,无其他种类 8190.70 万股,无其他种类股
                   股票。                     票。

    公司于 2017 年 6 月 23 日召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关
于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,授
权董事会办理变更注册资本、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜。根据公
司 2017 年第二次临时股东大会的授权,本议案经董事会审议通过后无需提交股
东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于变
更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。

    三、备查文件

    1、《武汉精测电子技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

    特此公告。




                                            武汉精测电子技术股份有限公司

                                                                     董事会

                                                               2017年8月9日