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2019年10月15日 星期二

精测电子(300567)公告正文

精测电子:独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-07-13

           武汉精测电子技术股份有限公司独立董事
    关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


    作为武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我
们认真阅读和审核了相关材料,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及《公司章程》等有关规定,对公司第二届董事会第十二次会议相关
议案进行了认真审议,并对公司以下相关事项基于独立判断立场,发表如下独立
意见:

    一、关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的独立意见

    经审查,我们认为:
    公司本次调整限制性股票授予相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》
及《武汉精测电子技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》中关于限制
性股票激励计划调整的规定,同意公司董事会对限制性股票激励对象人数和授予
权益数量进行调整。

    二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

    经审查,我们认为:

    1、董事会确定本次限制性股票的授予日为 2017 年 7 月 13 日,该授予日符
合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《武汉精测电子技术股份有
限公司 2017 年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定,同时本次授予
也符合《武汉精测电子技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》中关于
激励对象获授限制性股票的条件的规定。
    2、公司本次获授限制性股票的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办
法》规定的禁止获授限制性股票股权激励的情形,激励对象的主体资格均合法、
有效。
    3、公司实施本次股票激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构,促进
公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司中高层管理人员、主要骨干人员的
积极性,有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起,使各方
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共同关注公司的长远发展。
     4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。

     综上,独立董事一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017 年
7 月 13 日,并同意向符合授予条件的 121 名激励对象授予 190.70 万股限制性股


     (以下无正文)




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(本页无正文,为《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签署页)




独立董事签名:




            张慧德                                     马传刚




                                                      2017 年 7 月 13 日




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