新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

精测电子(300567)公告正文

精测电子:第二届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2017-07-13

证券代码:300567         证券简称:精测电子           公告编号:2017-050


                     武汉精测电子技术股份有限公司

                   第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二
次会议由公司董事长彭骞先生召集,会议通知于2017年7月10日以专人送达方式
发出。会议于2017年7月13日9点30分在武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心
四楼公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
    本次会议应出席董事5名,实际出席5名。会议由公司董事长彭骞先生主持,
公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子技术股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,通过以下决议:
    (一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整限制性股
票激励对象授予名单和授予数量的议案》;
    公司原激励对象吴德伟、谢鹤鸣、杨凯峰、范帅、徐登基、吕盘铭、张良羽、
白显圣、祝鹏程、陈冠群、高志豪、缪骏飞 12 人因个人原因自愿放弃参与公司
本次激励计划的资格并放弃获授相应的限制性股票,调整完成后,本次激励计划
的激励对象人数由 133 人调整为 121 人,拟授予的限制性股票数量由 200 万股相
应调整为 190.70 万股。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 7 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于调
整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》。
    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见,律师发表了法律意
见,详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    (二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向激励对象授
予限制性股票的议案》;
    公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017 年 7 月 13 日,并同意向符合
授予条件的 121 名激励对象授予 190.70 万股限制性股票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 7 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于向
激励对象授予限制性股票的公告》。
    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见,律师发表了法律意
见,详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、《武汉精测电子技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

    特此公告。




                                           武汉精测电子技术股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2017年7月13日