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2019年10月23日 星期三

精测电子(300567)公告正文

精测电子:独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-06-08

           武汉精测电子技术股份有限公司独立董事
    关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    作为武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我
们认真阅读和审核了相关材料,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及《公司章程》等有关规定,对公司第二届董事会第十一次会议相关
议案进行了认真审议,并对公司以下相关事项基于独立判断立场,发表如下独立
意见:

    一、关于《武汉精测电子技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草
案)》及其摘要的独立意见

    经审查,我们认为:
    1、实施股权激励计划有助于吸引和留住优秀人才,促使公司核心团队与公
司、广大股东形成利益共同体,提高公司管理效率,激发公司核心团队的积极性、
创造性与责任心,增强公司可持续发展能力、提升公司经营业绩。
    2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)
等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司符合实施股权激励计划
主体资格的相关要求。
    3、公司 2017 年限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证
券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格;
    4、《武汉精测电子技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》
的内容符合《管理办法》、 创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》
等相关法律、法规、规范性文件的规定,对各激励对象包括授予额度、授予日期、
授予条件、解除限售日期、解除限售条件、限制性股票价格等事项在内的限制性
股票的授予安排、解除限售安排等相关事项符合相关法律、法规、规范性文件的
规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。

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    综上所述,公司独立董事一致同意公司实施 2017 年限制性股票激励计划的
相关事项,并提交股东大会审议。

    二、关于《武汉精测电子技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草
案)》设定的考核指标的科学性和合理性的独立意见

    经审查,我们认为:
    1、公司 2017 年限制性股票激励计划所设定的考核指标,包括公司层面的业
 绩考核和个人层面的绩效考核。
    2、公司层面业绩考核指标为净利润,净利润是反映企业经营效益及管理绩
效最重要的指标。公司本次设定的业绩考核指标考虑了历史业绩、经营环境、内
部管理等因素,具有合理性和可操作性。
    3、公司所有激励对象均以在 2017 年限制性股票激励计划的考核期内与公司
或子公司具有劳动关系,作为其获授限制性股票解除限售的条件。公司根据激励
对象前一年度绩效考核结果,确定激励对象个人是否达到解除限售的条件及可解
除限售股票的数量,能够对激励对象的工作绩效作出准确评价,产生良好的激励
效果。
    综上所述,公司 2017 年限制性股票激励计划的考核体系具有良好的科学性、
合理性和可操作性,对激励对象具有约束和激励效果,能够达到本次激励计划的
实施目的。

    三、关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的独立意见

    经审查,我们认为:
    1、被担保方苏州精濑光电有限公司(以下简称“苏州精濑”)为公司的全资
子公司。苏州精濑拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信人民币
1,500 万元,期限为 12 个月,公司为该笔综合授信提供保证担保。为子公司贷
款提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金,减少财务成本,提高经济效益,
不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形;

    2、被担保方昆山精讯电子技术有限公司(以下简称“昆山精讯”)为武汉精
测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司,公司持有昆山精
讯 63.5%的股权。昆山精讯拟向中国建设银行股份有限公司昆山分行申请申请综

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合授信人民币 2,000 万元,期限为 12 个月;拟向招商银行股份有限公司苏州分
行申请综合授信人民币 1,500 万元,期限为 12 个月。公司为上述授信提供保证
担保。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金,减少财务成
本,提高经济效益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形;
    3、上述担保事项符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,其决策程
序合法、有效;
    综上所述,我们一致同意上述为子公司提供授信担保的议案,并提交股东大
会审议。
    (以下无正文)




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(本页无正文,为《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签署页)




独立董事签名:




            张慧德                                     马传刚




                                                      2017 年 6 月 7 日




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