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2019年10月19日 星期六

精测电子(300567)公告正文

精测电子:2016年度独立董事述职报告(马传刚)

公告日期:2017-03-28

武汉精测电子技术股份有限公司                             2016 年度独立董事述职报告




                   武汉精测电子技术股份有限公司
                     2016 年度独立董事述职报告


     本人作为武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求,忠
实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,勤勉尽责,
积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,
切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
     现将 2016 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

     一、出席会议情况

     2016 年公司共计召开 8 次董事会,4 次股东大会。本着勤勉务实、诚信负责
的态度,本人运用自己的专业知识认真审阅会议议案,提出自己的专业化见解并
与公司管理层保持充分的沟通,充分核实相关材料,为董事会的正确决策发挥了
积极的作用。具体出席会议情况如下:
            应出席     亲自出席    委托出席              是否连续两次未亲自
  会议                                        缺席次数
             次数         次数       次数                       出席会议

 董事会        8               8      0          0                 否

              列席股东大会次数                              4

     2016 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大事项均履
行了相关的审批程序。报告期内本人以谨慎的态度行使表决权,本人认为提交公
司董事会的各项议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,因此均投赞成
票,无反对票及弃权票。
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     二、发表独立意见情况

     2016 年度,本人积极了解公司状况,认真审阅各次董事会的议案,按照中
国证监会、深圳证券交易所的有关要求并根据《公司章程》和《独立董事工作制
度》中的相关规定,基于独立判断的立场,发表如下独立意见:
     1、2016 年 1 月 8 日第一届董事会第二十六次会议,对《关于为子公司苏州
精濑向中信银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于为子公司昆山精讯向宁波
银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会
董事候选人提名的议案》发表了同意的独立意见;
     2、2016 年 1 月 25 日第二届董事会第一次会议,对《关于聘任公司总经理
及董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负
责人及审计总监的议案》发表了同意的独立意见;
     3、2016 年 4 月 18 日第二届董事会第三次会议,对《关于武汉精测电子技
术股份有限公司续聘财务审计机构的议案》、《关于为子公司向建设银行申请授信
额度提供担保的议案》、《关于为子公司向招商银行申请授信额度提供担保的议案》
发表了同意的独立意见;
     4、2016 年 9 月 30 日第二届董事会第五次会议,对《关于为子公司苏州精
濑向招商银行申请授信额度提供担保的议案》发表了同意的独立意见;

     5、2016 年 12 月 20 日第二届董事会第七次会议,对《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了同意的独立意见。

     三、任职董事会各专门委员会的工作情况

     为积极推动董事会专业委员会工作,强化其专业职能,公司董事会下设审计
委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。
     本人作为薪酬与考核委员会主任委员,按照《独立董事工作制度》、《薪酬与
考核委员会工作细则》等相关制度的规定,主持开展薪酬与考核委员会的日常工
作,监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行,重点听取了高级管理人
员的工作汇报并进行考核,切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任与义务。
     本人作为董事会审计委员会委员,按照《独立董事工作制度》、《审计委员会
工作细则》等相关制度的规定,参与审计委员会的日常工作,对公司定期报告、
内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议,对内部控制制度的健全和执
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行情况进行监督;在公司定期报告的编制和披露过程中,仔细审阅相关资料,积
极了解公司财务情况,认真审阅审计机构出具的审计意见,发挥审计委员会的专
业职能和监督作用。
     本人作为董事会提名委员会委员,按照《独立董事工作制度》、《提名委员会
工作细则》等相关制度的规定,在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情
况的基础上进行选择并提出建议,同时根据公司实际情况,搜寻符合公司发展的
优秀人才,积极履行了提名委员会委员的责任和义务。

     四、对公司进行现场调查的情况

     2016 年度,作为公司的独立董事,本着对公司和广大中小投资者负责的态
度,本人对公司进行了多次现场考察,重点对公司的生产经营情况、内部控制制
度建设和执行情况、募集资金使用情况、公司重大项目的推进情况、发展战略、
市场前景及财务状况等方面进行了检查,运用自己的专业化知识,提出了相关的
意见和建议,并通过电话和邮件等方式,与公司其他董事、高级管理人员及相关
工作人员保持密切沟通,时刻关注媒体对公司的相关报道,及时获悉外部环境及
市场变化对公司发展的影响以及公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动
态,积极对公司经营管理者提出建议,切实维护公司和广大社会公众股东的合法
权益。

     五、在保护股东权益方面所做的其他工作

     1、有效地履行了独立董事的职责。积极参加公司相关会议,关注公司生产
经营状况、财务管理和内部控制等制度的制定和执行情况,及时了解公司的经营
状况及可能产生的风险,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上利用自
身的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策的科学性和
客观性,切实维护公司和股东的合法权益。
     2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的
要求完善公司信息披露管理制度;要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证
公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公正。

     六、培训和学习情况
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     2016 年度,本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法律、
法规及相关制度,加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关
法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训,更全面地了解公
司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护股东权益的思想意
识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规
范运作。

     七、其他工作的情况

     1、2016 年度,未发生提议召开董事会的情况;
     2、2016 年度,未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
     3、2016 年度,未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。

     2017 年,本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,继续忠实、
勤勉、尽责地履行独立董事职责,发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是中
小股东的合法权益,为促进公司稳健发展,树立公司诚实、守信的良好形象,发
挥积极有利的作用。

     特此报告。




                                                  独立董事: 马传刚

                                                   2017 年 3 月 25 日