新闻源 财富源

2019年10月18日 星期五

精测电子(300567)公告正文

精测电子:第二届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2017-03-28

证券代码:300567        证券简称:精测电子           公告编号:2017-018


                    武汉精测电子技术股份有限公司

                   第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次
会议由公司董事长彭骞先生召集,会议通知于2017年3月14日以电子邮件、专人
送达等方式发出。会议于2017年3月25日9点30分在武汉市洪山区南湖大道53号洪
山创业中心四楼公司会议室以现场方式召开。
    本次会议应出席董事5名,实际出席5名。会议由公司董事长彭骞先生主持,
公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子技术股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,通过以下决议:
    (一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司<2016年度
董事会工作报告>的议案》;
    《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板
信息披露网站上发布的公告《2016年度报告》的第四节“经营情况讨论与分析”
部分。公司独立董事马传刚先生、张慧德女士向董事会提交了《独立董事2016
年度述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上进行述职。
    《独立董事2016 年度述职报告》的具体内容详见公司于2017年3月28日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事2016 年度述职报告》。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
     (二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司<2016年度
总经理工作报告>的议案》;
     董事会听取并审议陈凯总经理代表管理层所作的《2016年度总经理工作报
告》后认为,该报告客观总结了公司2016年度落实董事会各项决议,完成主营业
务发展、提高公司管理水平、提高公司技术创新能力等方面工作和所取得的经营
业绩。
     (三)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司<2016年度
财务决算报告>的议案》;
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016年度财务决算报告》。
     本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
     (四)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2016年度
利润分配预案的议案》;
     经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2016年度实现净利润人
民币90,297,505.87元。根据《公司法》和《武汉精测电子技术股份有限公司章
程》的有关规定,按2016年度实现净利润的10%提取法定盈余公积9,029,750.59
元,加年初未分配利润161,179,214.29元,截至2016年12月31日可供股东分配的
利润242,446,969.57元。公司拟以2016年12月31日总股本80,000,000股为基数,
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 4.00 元 人 民 币 ( 含 税 ),共 分 配 现 金 股利
32,000,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度。董事会认为此利润分配预案
符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,更好的保护广大投资者的
利益,符合《公司法》和《武汉精测电子技术股份有限公司章程》的规定,具备
合法性、合规性、合理性。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于公
司2016年度利润分配预案的公告》。
     独立董事发表了独立意见,详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
     (五)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司<2016年度
审计报告>的议案》;
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016年度审计报告》。
    (六)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2016年度
报告及其摘要的议案》;
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016年度报告》及摘要。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    (七)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司<2016年度
内部控制自我评价报告>的议案》;
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。
    独立董事发表了独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查
意见, 详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    (八)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司<2016年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
    独立董事发表了独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查
意见,详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    (九)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司续聘2017
年度审计机构的议案》;
    鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)良好的业务能力,经公司独立董事
和审计委员会认可,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017年度财务审计机构,聘期一年。
    独立董事发表了独立意见,详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    (十)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司调整组织
机构的议案》;
    董事会同意对公司目前的组织机构进行调整,具体如下:计划物控部与生
产部合并为运营部,撤销测试部,新设品质部、信息部。
    (十一)会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决,审议通过《关
于公司2017年度日常经营性关联交易预计的议案》;
    武汉克莱美特环境设备有限公司(以下简称“克莱美特”)为公司实际控制
人彭骞姐姐彭驰持股的关联公司。鉴于克莱美特在环境试验设备领域的技术与经
验、产品质量保证等方面的优势,以及公司的业务发展需要,公司拟根据2017
年度预计的业务经营情况,对2017年与克莱美特的日常经营性关联交易额度预计
为全年不超过1,000万元。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于公
司2017年度日常经营性关联交易预计的公告》。
    独立董事发表了独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查
意见,详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    (十二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用募集资
金向全资子公司进行增资的议案》;
    武汉精立电子技术有限公司(以下简称“精立电子”)为公司全资子公司,
注册资本为 8,000 万元人民币。精立电子为公司首次公开发行股票募投项目“武
汉 FPD 检测系统生产研发基地建设项目”的建设主体,为便于募集资金的管理及
对该项目的使用,公司拟以首次公开发行股票募投项目“武汉 FPD 检测系统生产
研发基地建设项目”的募集资金 21,067.70 万元其中的 18,000.00 万元对精立电
子进行增资,18,000.00 万元全部计入注册资本。本次增资后,精立电子注册资
本由 8,000 万元增加至 26,000.00 万元,公司持有精立电子 100%股权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于使
用募集资金向全资子公司进行增资的的公告》。
    (十三)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于子公司苏州
精濑增加注册资本的议案》;
    苏州精濑光电有限公司(以下简称“苏州精濑”)为公司全资子公司,为了
积极开拓平板显示检测系统,特别是 AOI 光学检测系统市场,公司决定向苏州精
濑增资 12,000 万元人民币,全部计入注册资本。本次增资完成后,苏州精濑注
册资本将由 16,500 万元人民币增至 28,500 万元人民币,公司持有其 100%股权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于对
全资子公司增资的公告》。
    (十四)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司及子公
司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
    同意公司2017年度向银行申请不超过4.1亿元人民币及6,500万元新台币的
综合授信额度,最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于
2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    (十五)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于为子公司苏
州精濑向中信银行申请综合授信提供担保的议案》;
    苏州精濑为公司的全资子公司。为拓宽资金渠道,苏州精濑拟向中信银行股
份有限公司苏州分行吴中支行申请综合授信人民币 3,000 万元,期限一年,公司
为该笔综合授信提供保证担保。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于为
子公司向银行申请授信提供担保的公告》。
    独立董事发表了独立意见,详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    (十六)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于为子公司宏
濑光电向彰化银行申请授信额度提供担保的议案》;
    宏濑光电有限公司(以下简称“宏濑光电”)为公司的全资子公司。为拓宽
资金渠道,宏濑光电拟向彰化银行龙潭分行申请授信额度 4,500 万元新台币,利
率为台湾地区邮储一年机动+1.44%机动(目前为 2.5%), 期限一年。公司为该
笔授信提供保证担保。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于为
子公司向银行申请授信提供担保的公告》。
    独立董事发表了独立意见,详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    (十七)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司及子公
司追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案》;
    公司及子公司2017年度追加7,000万元额度的自有闲置资金进行委托理财,
即总计使用不超过10,000万元额度的自有闲置资金进行委托理财。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于追
加以自有闲置资金进行委托理财额度的公告》。
    独立董事发表了独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查
意见,详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    (十八)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司在香港
设立子公司的议案》;
    公司拟出资 2,000 万美元在香港设立全资子公司。新设公司名称拟定为:精
测电子(香港)有限公司;经营范围为研发、贸易加工、投资、管理、咨询、服
务等(最终以香港注册登记为准)。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于在
香港设立全资子公司的公告》。
    (十九)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司变更会
计政策的议案》;
    为进一步规范增值税会计处理,促进《关于全面推开营业税改征增值税试点
的通知》(财税[2016]36 号)的贯彻落实,财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了
《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号),该规定自发布之日起施行。2016
年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的,
应当按该规定调整。
    根据上述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
    (二十)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司<控股股
东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》;
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审核说明》。
    (二十一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开
公司2016年度股东大会的议案》;
    公司定于2017年4月19日下午14:00时,在武汉市洪山区南湖大道53号洪山创
业中心四楼公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年度股东
大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开武汉精测电子技术股份有限公
司2016年度股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、《武汉精测电子技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

    特此公告。




                                          武汉精测电子技术股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2017年3月27日