新闻源 财富源

2019年10月24日 星期四

精测电子(300567)公告正文

精测电子:第二届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2017-01-19

证券代码:300567        证券简称:精测电子          公告编号:2017-003


                    武汉精测电子技术股份有限公司

                   第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次
会议由公司董事长彭骞先生召集,会议通知于2017年1月16日以电子邮件、专人
送达等方式发出。会议于2017年1月19日9点30分在武汉市洪山区南湖大道53号洪
山创业中心四楼公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
    本次会议应出席董事5名,实际出席5名。会议由公司董事长彭骞先生主持,
公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子技术股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,通过以下决议:
    (一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司使用自有
闲置资金进行委托理财的议案》;
    公司在不影响正常经营的前提下,在确保资金安全性、流动性的基础上,同
意公司使用不超过人民币3,000万元额度的自有闲置资金进行委托理财,使用期
限自董事会决议通过之日起一年内有效,其额度可以滚动使用。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 1 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于使
用自有闲置资金进行委托理财的公告》,对本次公司使用自有闲置资金进行委托
理财,监事会、独立董事发表了明确同意意见。
    (二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于全文修订〈武
汉精测电子技术股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》;
    修订后的《武汉精测电子技术股份有限公司委托理财管理制度》具体内容于
2017年1月19日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    《武汉精测电子技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

    特此公告。




                                         武汉精测电子技术股份有限公司

                                                                 董事会

                                                         2017年1月19日