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2019年10月22日 星期二

精测电子(300567)公告正文

精测电子:第二届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2016-12-20

证券代码:300567        证券简称:精测电子          公告编号:2016-010


                    武汉精测电子技术股份有限公司

                   第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次
会议由公司董事长彭骞先生召集,会议通知于2016年12月13日以电子邮件、专人
送达等方式发出。会议于2016年12月20日14点30分在武汉市洪山区南湖大道53
号洪山创业中心四楼公司会议室以现场方式召开。
    本次会议应出席董事5名,实际出席5名。会议由公司董事长彭骞先生主持,
公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子技术股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,通过以下决议:
    (一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更公司注册
资本的议案》;
    公司首次公开发行股票后,注册资本由人民币6,000万元变更为人民币8,000
万元,公司总股本由6,000万股增加至8,000万股,现拟将公司注册资本变更为人
民币8,000万元。
    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
    (二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改公司章程
及办理工商变更登记的议案》;
    修订后的《武汉精测电子技术股份有限公司章程》具体内容于2016年12月20
日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司将提请股东大会授权公司董事会办理公司变更登记相关手续。
    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
    (三)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用募集资金
向全资子公司进行增资的议案》;
    公司以首次公开发行股票募投项目“武汉FPD检测系统生产研发基地建设项
目”的募集资金21,067.70万元其中的3,000万元对武汉精立电子技术有限公司
(以下简称“精立电子”)进行增资,3,000万元全部计入注册资本。本次增资
后,精立电子注册资本由5,000万元增加至8,000万元,公司持有精立电子100%
股权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 12 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司进行增
资的公告》。
    (四)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;
    同意公司使用募集资金150.97万元置换预先已经投入募集资金投资项目的
自筹资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,以上事项履行
了必要的审批手续,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至 2016 年 11 月
30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核,并出具了《关于
武汉精测电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》(信
会师报字[2016]第712092号)。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 12 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的公告》,对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项,
保荐机构、监事会、独立董事发表了明确同意意见。
    (五)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司与全资子
公司股权内部转让的议案》;
    公司受让全资子公司武汉精立电子技术有限公司所持有另一家全资子公司
苏州精濑光电有限公司(以下简称“苏州精濑”)36.36%股权,受让价格合计为
2,000万元人民币。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 12 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司与全资子公司股权内部转让的
公告》。
    (六)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<董事会议
事规则>的议案》;
    修订后的《董事会议事规则》具体内容于2016年12月20日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
    (七)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<监事会议
事规则>的议案》;
    修订后的《监事会议事规则》具体内容于2016年12月20日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
    (八)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制订<机构投资
者接待管理制度>的议案》;
    制订后的《机构投资者接待管理制度》具体内容于2016年12月20日刊登在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (九)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开公司
2017年第一次临时股东大会的议案》;
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章及《公司章程》的有关规定,公司第二届第七次董事会会议的部分议案涉及
股东大会职权,需提请股东大会审议通过。
    公司拟定于2017年1月5日召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会采
取现场投票、网络投票相结合的方式召开。详见公司于2016年12月20日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公
司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    《武汉精测电子技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

    特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司

                      董事会

             2016年12月20日