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2019年11月21日 星期四

朗科智能(300543)公告正文

朗科智能:关于独立董事辞职公告

公告日期:2018-02-27

证券代码:300543                证券简称:朗科智能                  公告编号:2018-016


                       深圳市朗科智能电气股份有限公司

                              关于独立董事辞职公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


    深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 2 月 26 日收到独
立董事朱福惠先生提交的辞职信,朱福惠先生因事务繁忙、身体健康状况欠佳的原因申请辞去
公司第二届董事会独立董事职务,一并辞去公司提名委员会、薪酬及考核委员会委员职务,辞
职后,朱福惠先生将不再担任公司任何职务。
    朱福惠先生辞去独立董事职务后,公司独立董事占董事会全体成员的比例将低于三分之一,
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,
辞职需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,朱福惠先生将继
续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等的规定,履行职责。公司董事会将尽快按规定提
名新的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举产生。
    朱福惠先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发
挥了重要且积极的作用。公司董事会对朱福惠先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。
    朱福惠先生在辞去公司独立董事职务后,不会对公司生产、经营产生不利影响。
    特此公告。
                                                       深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          二〇一八年二月二十七日