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2019年12月12日 星期四

朗科智能(300543)公告正文

朗科智能:第二届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2018-01-23

证券代码:300543                       证券简称:朗科智能                       公告编号:2018-005



                           深圳市朗科智能电气股份有限公司

                         第二届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
     深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议(以
下简称“本次会议”)于 2018 年 1 月 22 日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 8 名,实
际参加表决董事 8 名,分别为:刘显胜、吴晓成、潘声旺、廖序、顾鼐米、朱福惠、詹伟哉、
詹宜巨。会议由公司刘显胜先生主持,公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2018
年 1 月 15 日以专人送达、电子邮件及电话等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选公司董事的议案》

     由于原董事长刘显武先生逝世,为保证公司董事会正常运作,根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定,经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名,拟补选陈静女士为公司第
二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
     表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

     根据《上市公司章程指引(2016 年修订)》等有关规定及公司经营的实际情况,拟对《公
司章程》进行修改和补充,并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。《公司章程修订案》
及 修 改 后 的 《 公 司 章 程 (2018 年 1 月 ) 》 详 情 请 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
     表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

    公司董事会同意聘任潘声旺先生为总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董
事会任期届满之日止。
    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

(四)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置
募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对该报告出具了独立意见,监
事会发表了核查意见,中信证券股份有限公司出具了核查意见。详情请见与本公告同日刊登在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

(五)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置
募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对该报告出具了独立意见,监
事会发表了核查意见,中信证券股份有限公司出具了核查意见。详情请见与本公告同日刊登在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
(六)审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于 2018 年 2 月 8 日 14:30 分召开 2018 年第一次临时股东大会,会议采取现场投票
表决与网络投票相结合的方式。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

三、备查文件

    1、《公司第二届董事会第十六次会议决议》。


    特此公告。
                                                      深圳市朗科智能电气股份有限公司
      董事会
二〇一八年一月二十三日
附件:
    1、陈静女士简历
    陈静,女,1970 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于安徽师范大学,大
专学历。1991 年 7 月至 1993 年 8 月任清水河小学教师;1993 年 9 月至 1998 年 8 月任六安市
解放路小学教师、团支部书记;1998 年 9 月至 2018 年 1 月,自由职业。
    陈静女士与公司原实际控制人、董事长刘显武先生为夫妻关系。
    截至本公告日,陈静女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询,其不属于“失信被执行人”。
    2、潘声旺先生简历
    潘声旺,男,1967 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1987 年毕业于现同济大
学,大专学历,工程师。潘声旺先生 1987 年 7 月-1997 年 1 月,历任安徽省六安市光华无线
电仪器厂助工、工程师、车间主任;1997 年 2 月-1997 年 8 月,任深圳市逻辑电子有限公司生
产主管;1997 年 9 月-1999 年 4 月,任东莞市辉年电子制品有限公司生产主管;1999 年 5 月
-2001 年 9 月,历任东莞市毅力集团有限公司生产主管、副总管;2001 年 10 月-2012 年 10 月,
任朗科有限副总经理(主管生产);2012 年 10 月至 2018 年 1 月任公司董事兼副总经理;现任
公司董事兼总经理。
    截至本公告日,潘声旺先生直接持有 4.52%的公司股份,不存在《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询,其不属于“失信被
执行人”。