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2019年12月12日 星期四

朗科智能(300543)公告正文

朗科智能:独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-08-29

              深圳市朗科智能电气股份有限公司
                              独立董事
   关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作为深圳市朗科智能电气股
份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审阅了第二届董事会第十四
次会议审议的相关事项,并发表独立意见如下:

一、关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

    通过对公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的认真审
查,我们认为:该专项报告如实反映了公司 2017 年半年度的募集资金存放与使
用的实际情况。公司 2017 年半年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目
的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在改变和变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司董事会编制的《2017 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见

    经审查,我们认为:2017 年半年度,公司不存在控股股东、实际控制人及
其他关联方占用公司资金的情况,也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况;
公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。公
司能够认真贯彻执行有关规定,严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。

三、关于变更公司会计政策的独立意见

    公司依照财政部的有关规定和要求,对公司进行会计政策变更,使公司的会
计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策
变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,未损害公司及中小
股东的权益,同意本次会计政策变更。


                                     独立董事:詹伟哉、朱福惠、詹宜巨
                                              二〇一七年八月二十九日