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2019年12月16日 星期一

朗科智能(300543)公告正文

朗科智能:第二届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2017-08-29

证券代码:300543                证券简称:朗科智能                 公告编号:2017-059



                        深圳市朗科智能电气股份有限公司

                     第二届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议(以
下简称“本次会议”)于 2017 年 8 月 25 日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9 名,实
际参加表决董事 9 名,分别为:刘显武、吴晓成、潘声旺、刘显胜、廖序、顾鼐米、朱福惠、
詹伟哉、詹宜巨。会议由公司董事长刘显武先生主持,公司监事和高管人员列席会议。本次会
议通知已于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员
发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审议,公司董事会认为:公司《2017 年半年度报告》及其摘要所载资料内容真实、准
确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案涉及的具体内容详见公司 2017 年 8 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告
摘要》。

(二)审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经审议,公司董事会认为:2017 年半年度,公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定和要求存放、
使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露,在募集资金使用及管理方
面不存在违规情形。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案涉及的具体内容详见公司 2017 年 8 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。

(三)审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部颁布的《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)和
《关于印发修订的通知》(财会[2017]15 号)相关要求进行的合理变更,符合相关规定,执行
变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,该变更仅对财务报表
项目列示产生影响,对公司净资产和净利润不产生影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案涉及的具体内容详见公司 2017 年 8 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于变更公司会计政策的公告》。

三、备查文件

    1、《公司第二届董事会第十四次会议决议》。
    2、《公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项之独立意见》。



    特此公告。
                                                     深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                董事会
                                                          二〇一七年八月二十九日