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2019年12月15日 星期天

朗科智能(300543)公告正文

朗科智能:第二届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2017-07-19

证券代码:300543                 证券简称:朗科智能                 公告编号:2017-054



                        深圳市朗科智能电气股份有限公司

                     第二届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议(以
下简称“本次会议”)于 2017 年 7 月 17 日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9 名,实
际参加表决董事 9 名,分别为:刘显武、吴晓成、潘声旺、刘显胜、廖序、顾鼐米、朱福惠、
詹伟哉、詹宜巨。会议由公司董事长刘显武先生主持,公司监事和高管人员列席会议。本次会
议通知已于 2017 年 7 月 10 日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员
发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于投资设立创业投资基金的议案》
    同意公司拟以自有资金出资人民币 5,000 万元,与江苏红土智能创业投资管理企业(有限
合伙)、南京智能制造产业园建设有限公司、南京高新创业投资有限公司、深圳创新投资集团
有限公司、南京采孚汽车零部件有限公司、江苏省政府投资基金(有限合伙)等共同成立创业
投资基金——江苏疌泉红土智能创业投资基金(有限合伙)(暂定名,以工商最终核准登记名
称为准,以下简称“本基金”)。本基金的管理人为江苏红土智能创业投资管理企业(有限合伙),
本基金认缴的出资总额为 3.9 亿元人民币,本基金投资将以智能制造为主要投资领域。
    授权公司董事长刘显武先生在董事会的授权范围内签署与本次对外投资相关的文件及办
理相关手续。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立
创业投资基金的进展公告》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

三、备查文件
    1、《公司第二届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
             深圳市朗科智能电气股份有限公司
                       董事会
                 二〇一七年七月十九日