朗科智能(300543)公告正文

朗科智能:第二届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2017-07-12

证券代码:300543                 证券简称:朗科智能                公告编号:2017-049



                       深圳市朗科智能电气股份有限公司
                      第二届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。

    深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议(以
下简称“本次会议”)于2017年7月10日以现场表决的方式召开。应参加表决董事9名,实际参
加表决董事9名,分别为:刘显武、吴晓成、潘声旺、刘显胜、廖序、顾鼐米、朱福惠、詹伟哉、
詹宜巨。会议由公司董事长刘显武先生主持,公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已
于2017年7月3日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董
事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议
表决,本次会议通过了以下议案:

一、审议通过《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》

    公司拟通过发行股份及支付现金购买深圳市君天恒讯科技有限公司 100%股权并募集配套
资金,本次重大资产重组启动至今,公司与相关各方积极推进重组相关事项,就重组方案和具
体交易条款进行了大量沟通和协商,并组织中介机构进行了现场尽职调查工作。由于客观环境
变化,双方综合考虑目前实际情况以及本次重大资产重组的条件不够成熟,对交易细节条款双
方未能达成一致,因此友好协商终止本次交易。公司因终止重大资产重组事项,向深圳证券交
易所申请公司自 2017 年 7 月 12 日开市起复牌。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号:重大资产
重组相关事项》等相关规定,公司承诺自终止重大资产重组事项公告之日起 1 个月内不再筹划
重大资产重组事项。
    《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

    1、《公司第二届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。

             深圳市朗科智能电气股份有限公司
                      董事会
                 二〇一七年七月十二日