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2019年12月14日 星期六

朗科智能(300543)公告正文

朗科智能:第二届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2017-05-26

证券代码:300543                证券简称:朗科智能                 公告编号:2017-034



                        深圳市朗科智能电气股份有限公司

                        第二届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议(以下
简称“本次会议”)于 2017 年 5 月 25 日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9 名,实际
参加表决董事 9 名,分别为:刘显武、吴晓成、潘声旺、刘显胜、廖序、顾鼐米、朱福惠、詹
伟哉、詹宜巨。会议由公司董事长刘显武先生主持,公司监事和高管人员列席会议。本次会议
通知已于 2017 年 5 月 18 日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:

一、审议通过《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

    根据《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公
司本次重大资产重组事项的进展情况,因本次重大资产重组的评估、审计等相关工作尚未完成,
公司预计无法在进入重组停牌程序后 2 个月内披露重组预案。为确保本次重大资产重组事项的
顺利推进,同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 5 月 26 日开市起继续停牌,待
相关事项确定后复牌。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于重大资产
重组停牌期满继续停牌的公告》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

二、审议通过《关于终止投资设立新能源汽车创新联盟产业基金的议案》

    根据目前公司发展情况和资金情况,综合考虑公司近期已开展的对外投资以及筹划中的重
大资产重组等因素,为提高资金使用效率,经慎重考虑,公司决定终止参与投资设立新能源汽
车创新联盟产业基金。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止投资
设立新能源汽车创新联盟产业基金的公告》
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

三、备查文件
    1、《公司第二届董事会第十次会议决议》。


   特此公告。
                                                     深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           二〇一七年五月二十六日