新闻源 财富源

2019年12月09日 星期一

朗科智能(300543)公告正文

朗科智能:第二届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2017-05-03

证券代码:300543                证券简称:朗科智能                  公告编号:2017-027



                        深圳市朗科智能电气股份有限公司

                        第二届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议(以下
简称“本次会议”)于 2017 年 4 月 28 日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9 名,实际
参加表决董事 9 名,分别为:刘显武、吴晓成、潘声旺、刘显胜、廖序、顾鼐米、朱福惠、詹
伟哉、詹宜巨。会议由公司董事长刘显武先生主持,公司监事和高管人员列席会议。本次会议
通知已于 2017 年 4 月 21 日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:

一、审议通过《关于投资设立新能源汽车创新联盟产业基金的议案》
    根据公司的整体发展战略规划,计划与新能源汽车产业内的知名企业和专业投资机构进行
战略合作,加快公司外延式发展步伐,促进公司战略升级,培育新的利润增长点,实现公司股
东利益最大化,公司拟与上海泓谟资产管理有限公司签署《关于投资设立新能源汽车创新联盟
产业基金合作协议》。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立
新能源汽车创新联盟产业基金的公告》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

二、备查文件
    1、《公司第二届董事会第九次会议决议》;
    特此公告。
                                                      深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            二〇一七年五月三日