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2020年01月19日 星期天

先进数通(300541)公告正文

先进数通:独立董事关于股权激励事项公开征集投票权公告(更新后)

公告日期:2018-03-09

证券代码:300541           证券简称:先进数通        公告编号:2018-006




              北京先进数通信息技术股份公司
   独立董事关于股权激励事项公开征集投票权公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权
激励管理办法》(以下简称《管理办法》)的有关规定,并根据北京先进数通信息
技术股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)其他独立董事的委托,独立董
事肖淑芳作为征集人就公司 2018 年第一次临时股东大会中审议的 2018 年限制性
股票激励计划(以下简称“激励计划”)相关议案向公司全体股东征集投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见,对本公告的内容不负有任何责任,任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    本人肖淑芳作为征集人,保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用
本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或
网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未
有虚假、误导性陈述。本征集公告的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公
司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    1、基本情况
    (1)中文名称:北京先进数通信息技术股份公司
    (2)英文名称:Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd.
    (3)设立日期:2000 年 10 月 31 日
    (4)注册地址:北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座六层
    (5)股票上市时间:2016 年 09 月 13 日
    (6)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    (7)股票简称:先进数通
    (8)股票代码:300541
    (9)法定代表人:林鸿
    (10)董事会秘书:朱胡勇
    (11)公司办公地址:北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座六层
    (12)邮政编码:100089
    (13)联系电话: 86-10-68700009
    (14)传真: 86-10-68700510
    (15)互联网地址:www.adtec.com.cn
    (16)电子信箱:adtec@adtec.com.cn
    2、征集事项
    由征集人针对 2018 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股
东征集投票权:
    议案一:《关于<北京先进数通信息技术股份公司 2018 年限制性股票激励计
划(草案)>及其摘要的议案》;
    议案二:《关于制订<北京先进数通信息技术股份公司 2018 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》;
    议案三:《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。

    三、本次股东大会基本情况

    关于本次股东大会召开的详细情况,具体内容详见中国证监会指定的信息披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)所披露的《关于召开北京先进数通信息技
术股份公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

    四、征集人基本情况

    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事召集人肖淑芳,其基本情
况如下:
    肖淑芳女士,1957 年出生,中国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,
中国注册会计师协会非执业会员,现任北京理工大学管理与经济学院会计系教授、
博士生导师、中国会计学会理事、高级会员、教育部国家级双语教学示范课程建
设项目评审专家、工业和信息行业财税政策评审专家。2012 年 10 月起任公司独
立董事。
    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;
其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为公司独立董事,出席了公司于 2018 年 3 月 1 日召开的第二届董
事会 2018 年第一次临时会议,并且对《北京先进数通信息技术股份公司 2018
年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《北京先进数通信息技术股
份公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公
司股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了
赞成票。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了
本次征集投票权方案,其具体内容如下:
    (一)征集对象:截止 2018 年 3 月 12 日交易结束后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
    (二)征集时间:2018 年 3 月 13 日至 3 月 16 日期间(每日上午 9:30-11:
30,下午 13:30-17:30)。
    (三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。
    (四)征集程序和步骤
    1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托
书(以下简称“授权委托书”)。
    2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相
关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文
件:
    (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证
明书原件、授权委托书原件、股东账户卡;法人股东按本条规定提供的所有文件
应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;
    (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡;
    (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公
证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授
权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定
地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司证券事务部收到时间
为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:
    收件人:北京先进数通信息技术股份公司 董事会办公室
    联系地址:北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座六层
       邮政编码:100089
    联系电话:86-10-68700009
    公司传真:86-10-68700510
    请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
       4、由公司 2018 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法
人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。
    (五)委托投票股东提交文件送达后,经审核全部满足以下条件的授权委托
将被确认为有效:
    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,
提交相关文件完整、有效;
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    (六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人,但其授权内容不
相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后
收到的授权委托书为有效。
    (七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
    (八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处
理:
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效;
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、
反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托
无效。


    特此公告。



                                                征集人:肖淑芳
                                                2018 年 3 月 1 日



    附件:独立董事公开征集投票权授权委托书
附件:

                  北京先进数通信息技术股份公司
               独立董事公开征集投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《北京先进数通信息技术股份公司独立董事关于
股权激励事项公开征集投票权的公告》全文、《关于召开公司 2018 年第一次临时
股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公
告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内
容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托北京先进数通信息技术股份公司
独立董事肖淑芳作为本人/本公司的代理人出席北京先进数通信息技术股份公司
2018 年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使
投票权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

  序号                      表决内容                      同意   反对   弃权

           《关于<北京先进数通信息技术股份公司 2018 年
    1
           限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

           《关于制订<北京先进数通信息技术股份公司

    2      2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

           的议案》

           《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年
    3
           限制性股票激励计划相关事宜的议案》

    注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审
议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过
一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
    委托人签名(盖章):
    身份证号码或营业执照注册登记号:
股东账号:
持股数量:
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至 2018 年第一次临时股东大会结束。