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2020年01月26日 星期天

先进数通(300541)公告正文

先进数通:第二届监事会2018年第一次临时会议决议公告

公告日期:2018-03-02

证券代码:300541           证券简称:先进数通       公告编号:2018-007


                   北京先进数通信息技术股份公司
               第二届监事会 2018 年第一次临时会议
                               决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2018

年2月23以电子邮件方式发出召开第二届监事会2018年第一次临时会议的通知,
并于3月1日在公司6层会议室以通讯会议的方式召开会议。会议应到监事3名,实

到监事3名,超过全体监事成员的半数。本次会议由监事长杨格平主持。本次会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息

技术股份公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    参会监事对议案认真审议,作出了以下决议:

    (1)审议通过了《关于<北京先进数通信息技术股份公司 2018 年限制性股

票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为:本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公

司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,增强公司核心团队对实现公司持续、健
康发展的责任感、使命感,更好地调动人员的主动性、积极性和创造性,维护公

司及股东利益,实现公司发展规划目标,有利于公司的持续发展,不存在损害公

司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。



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    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的

三分之二以上通过。

    (2)审议通过了《关于制订<北京先进数通信息技术股份公司 2018 年限制

性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    经审核,监事会认为:《北京先进数通信息技术股份公司 2018 年限制性股票

激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权

激励计划规范运行,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体

系,有利于公司的持续发展,不会损害上市公司及全体股东的利益。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的

三分之二以上通过。

    3、审议通过了《关于核实<北京先进数通信息技术股份公司 2018 年限制性

股票激励计划激励对象名单>的议案》

    对公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后,监事会认为:

列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均为公司中层管理人员

及业务骨干,均为公司正式在职员工,不包括独立董事、监事,也不包括单独或

合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,且不存

在下列情形:

    (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

    (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

    (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施;

    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的;

    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

    (6)中国证监会认定的其他情形。

    列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证

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券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理

办法》等规定的激励对象条件,符合《北京先进数通信息技术股份公司 2018 年

限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司股权

激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期不少

于 10 天。监事会在充分听取公示意见后,将于股东大会审议股权激励计划前 5

日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    《北京先进数通信息技术股份公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名

单》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司

第二届监事会 2018 年第一次临时会议决议》。



                                             北京先进数通信息技术股份公司

                                                        监事会

                                                   2018 年 3 月 1 日




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