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2020年02月28日 星期五

先进数通(300541)公告正文

先进数通:第二届监事会2017年第五次临时会议决议公告

公告日期:2017-11-30

证券代码:300541          证券简称:先进数通          公告编号:2017-062


                   北京先进数通信息技术股份公司
              第二届监事会 2017 年第五次临时会议
                               决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2017
年 11 月 24 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会 2017 年第五次临时会议的
通知,并于 11 月 30 日在公司 6 层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到
监事 3 名,实到监事 3 名,超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席杨
格平主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北
京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    参会监事对议案认真审议,作出了以下决议:
    审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    为了提高资金的使用效率,公司拟滚动使用不超过人民币 10,000 万元的闲
置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,
在授权有效的时间和额度范围内,资金可以滚动使用。同时请董事会授权董事长
行使该项投资的决策权,并授权财务总监负责具体的购买事宜。上述授权的期限
自本议案审议通过之日起一年。
    公司监事经过认真审议,认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于
提高公司的资金使用效率,不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。
同时,本项议案的内容和流程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《创业板上市公司上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规以及《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。
    具体情况详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    公司监事审议通过了本议案。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司
第二届监事会 2017 年第五次临时会议决议》;




                                             北京先进数通信息技术股份公司
                                                        监事会
                                                    2017年11月30日