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2020年02月20日 星期四

先进数通(300541)公告正文

先进数通:第二届监事会2017年第四次临时会议决议公告

公告日期:2017-10-27

证券代码:300541         证券简称:先进数通             公告编号:2017-056


                   北京先进数通信息技术股份公司
              第二届监事会 2017 年第四次临时会议
                               决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2017
年 10 月 23 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会 2017 年第四次临时会议的
通知,并于 10 月 26 日在公司 6 层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到
监事 3 名,实到监事 3 名,超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席杨
格平主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北
京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    参会监事对议案认真审议,作出了以下决议:
    (一)审议通过了《关于审议<2017 年第三季度报告>的议案》。

    公司监事认真审议了《2017 年第三季度报告》全文,认为董事会编制和审
核公司 2017 年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定。《2017 年第三季度报告》全文的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    具体情况详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017
年第三季度报告全文》。
    公司监事审议通过了本议案。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    (二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    经审议,监事会成员一致认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情
况下,滚动使用人民币 9,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收
益。公司使用闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于
募集资金存放和使用的相关规定。公司监事会成员一致同意公司滚动使用不超过
人民币 9,000 万元闲置募集资金进行现金管理。
    公司监事审议通过了此议案。
    具体情况详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    三、备查文件

     1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会 2017 年第四次临时
会议决议》;


     特此公告!




                                           北京先进数通信息技术股份公司
                                                        监事会
                                                  2017年10月26日