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2020年02月27日 星期四

先进数通(300541)公告正文

先进数通:第二届监事会2017年第二次定期会议决议公告(更新后)

公告日期:2017-08-04

证券代码:300541         证券简称:先进数通             公告编号:2017-047


                   北京先进数通信息技术股份公司
              第二届监事会 2017 年第二次定期会议
                               决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2017
年 7 月 26 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会 2017 年第二次定期会议的通
知,并于 8 月 2 日在公司 6 层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到监事
3 名,实到监事 3 名,超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席杨格平
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京
先进数通信息技术股份公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    参会监事对议案认真审议,作出了以下决议:
    (一)审议通过了《关于 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》。

    公司监事认真审议了《2017 年半年度报告》全文与摘要,认为董事会编制
和审核公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定。半年报及摘要内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    具体情况详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017
年半年度报告》和《2017 年半年度报告摘要》。
    公司监事审议通过了本议案。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    (二)审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》。
    经审议,监事会成员一致认为报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投
入项目一致,没有变更投向和用途,按照预定计划实施。公司不存在改变募集资
金使用计划和损害股东利益的情形,不存在影响募集资金投资项目的正常进展的
情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。
    公司监事审议通过了此议案。
    具体情况详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    (三)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    2017 年 5 月 10 日,财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》,要
求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政
部的相关要求,公司对会计政策予以相应变更,以财政部于 2017 年 5 月 10 日修
订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定的起始日开始执行。
    经审议,监事会认为,本次会计政策变更符合相关规定,执行变更后会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及
所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的
情况。同意本次会计政策变更。
    具体情况详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    三、备查文件

     1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司
第二届监事会 2017 年第二次定期会议决议》;
(本页无正文)




                 北京先进数通信息技术股份公司
                            监事会
                         2017年8月2日