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2020年02月23日 星期天

先进数通(300541)公告正文

先进数通:2016年度监事会工作报告

公告日期:2017-04-05

                                                       2016 年度监事会工作报告



              北京先进数通信息技术股份公司
                  2016 年度监事会工作报告

    2016 年度,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》及有关法律、法规规定,认真履行监督职责,对公司依法运作、财务管理和
关联交易等事项行使了监督检查职能,公司监事会在维护公司整体利益、股东合
法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。对公司主要生产经营
活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督,现将
监事会 2016 年主要工作内容汇报如下:

一、对公司 2016 年度经营管理行为和业绩的基本评价

    2016 年,所有监事切实维护公司利益和股东权益,认真履行监督职责,均
列席了 2016 年历次董事会会议,并认为:董事会认真执行了股东大会的各项决
议,勤勉尽责,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
    监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营管理层勤勉
尽责,认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向,努力推进各项工
作,实现了业绩稳定增长的目标。

二、监事会会议召开情况

    1、组织召开 2016 年第一次监事会定期会议
    于 2016 年 02 月 03 日下午,在北京海淀区车道沟一号青东商务区 D 座公司
6 楼会议室,召开北京先进数通信息技术股份公司第二届监事会 2016 年第一次
定期会议,应到监事 3 人,实到监事 3 人。
    2、组织召开 2016 年第一次监事会临时会议
    于 2016 年 09 月 28 日下午,在北京海淀区车道沟一号青东商务区 D 座公司
6 楼会议室,召开北京先进数通信息技术股份公司第二届监事会 2016 年第一次
临时会议,应到监事 3 人,实到监事 3 人。
    3、组织召开 2016 年第二次监事会临时会议
    于 2016 年 10 月 24 日下午,在北京海淀区车道沟一号青东商务区 D 座公司

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                                                       2016 年度监事会工作报告


6 楼会议室,召开北京先进数通信息技术股份公司第二届监事会 2016 年第二次
临时会议,应到监事 3 人,实到监事 3 人。
    4、组织召开 2016 年第三次监事会临时会议
    于 2016 年 11 月 25 日下午,在北京海淀区车道沟一号青东商务区 D 座公司
6 楼会议室,召开北京先进数通信息技术股份公司第二届监事会 2016 年第三次
临时会议,应到监事 3 人,实到监事 3 人。

三、监事会对公司依法运作情况的核查意见


    2016 年,公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、
规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,认真履行职责,积极参加股
东大会,列席董事会会议,对公司规范运作、财务情况、募集资金、关联交易等
情况进行了认真的监督与核查。根据检查结果,对报告期内有关事项发表了独立
意见:
(一)公司依法运作情况的监督意见

    2016 年,监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会,对公司的经营
情况、决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。

    监事会认为:公司在股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大
会的各项决议等方面,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,
保证了公司的依法经营运作;公司建立了良好的内部控制制度体系,并有效执行,
防范经营管理风险;公司董事、高级管理人员尽忠职守,依法履职,不存在违反
法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
(二)公司财务情况

    监事会对 2016 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细
致、有效地监督、检查和审核。

    监事会认为:公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况
良好。大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告和对
所涉及事项作出的评价客观公正,公司 2016 年度财务报告真实、公允地反映了
公司的财务状况和经营成果。


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                                                     2016 年度监事会工作报告


(三)公司募集使用情况

    监事会对 2016 年度报告期内公司募集资金的存放与使用情况,进行了监督、
检查。

    监事会认为:公司能够严格按照募集资金管理办法的规定存放与使用募集资
金,能及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况,不存在募
集资金管理与使用违规的情形。
(四)公司关联交易情况

    对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况,进行了监督和核查。

    监事会认为:公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要,严格遵
守《公司章程》、《公司关联交易制度》的有关规定,关联交易价格按照市场公
允原则,公平合理,不存在损害公司和股东利益、尤其是中小股东利益的行为。
在审议关联交易议案时,公司关联董事、关联监事、关联股东都履行了回避表决
程序。
(五)对内部控制自我评价报告的意见

    公司监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况、公司 2016 年度内部控
制的自我评价报告,进行了监督、检查。

    监事会认为:公司建立健全了内部控制体系,形成了科学的决策机制、执行
机制和监督机制,保证公司规范、安全运行。公司 2016 年度内部控制的自我评
价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

四、公司监事会 2017 年度工作计划


    在 2017 年,监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《监事会
议事规则》的规定,强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、
加大对公司“对外投资、关联交易”等重大事项的监督力度,本着诚实守信的原
则,全面履行监督职责,切实维护好全体股东的合法权益,确保公司持续、健康
发展。同时,监事会将继续增强监事的内部学习,认真学习相关法律法规,不断
提升监督检查工作质量,提升公司规范运作水平。



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                 2016 年度监事会工作报告




      北京先进数通信息技术股份公司
                   监事会
              2017 年 3 月 30 日




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