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2020年02月19日 星期三

先进数通(300541)公告正文

先进数通:第二届监事会2017年第一次临时会议决议公告

公告日期:2017-02-17

证券代码:300541         证券简称:先进数通             公告编号:2017-007



                   北京先进数通信息技术股份公司

              第二届监事会 2017 年第一次临时会议

                               决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2017
年 2 月 13 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会 2016 年第一次临时会议的通
知,并于 2 月 16 日在公司 6 层会议室以电话会议的方式召开会议。会议应到监
事 3 名,实到监事 3 名,超过全体监事会成员的半数。本次会议由监事会主席主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先
进数通信息技术股份公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    参会监事对议案认真审议,作出了以下决议:
    审议通过了《关于关联自然人为公司向银行申请授信融资提供关联担保的
议案》
    公司监事认为,公司的关联自然人为公司向银行申请融资和授信无偿的提供
关联担保,有利于公司日常经营,符合公司根本利益,不存在损害公司和全体股
东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
    具体事项详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于关联自然人为公司向银行申请授信融资提供关联担保的公告》。
    监事会主席杨格平作为关联监事依法回避了表决。
    表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会 2017 年第一次临时
会议决议》;


    特此公告!




                                         北京先进数通信息技术股份公司
                                                     监事会
                                                2017 年 2 月 16 日