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2020年02月23日 星期天

先进数通(300541)公告正文

先进数通:第二届监事会2016年第一次临时会议决议公告

公告日期:2016-09-28

证券代码:300541           证券简称:先进数通        公告编号:2016-005



                   北京先进数通信息技术股份公司

              第二届监事会 2016 年第一次临时会议

                               决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2016
年 9 月 24 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会 2016 年第一次临时会议的通
知,并于 9 月 28 日在公司 6 层会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开
会议。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,超过全体监事会成员的半数。监事李
宏亮以通讯表决的方式参加会议并表决。本次会议由监事会主席主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技
术股份公司章程》的规定。


     二、监事会会议审议情况
     参会监事对议案认真审议,作出了以下决议:



     审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》


     公司监事审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案,认为公
司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,滚动使用 11,000 万元闲置募
集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 第
1 号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定。
     具体事项详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
     表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    三、备查文件

    1、经与会监事签字的《第二届监事会 2016 年第一次临时会议决议》;


     特此公告!




                                          北京先进数通信息技术股份公司
                                                         监事会
                                                 2016 年 9 月 28 日