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2020年02月27日 星期四

中亚股份(300512)公告正文

中亚股份:关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

公告日期:2018-03-16

证券代码:300512          证券简称:中亚股份           公告编号:2018-025


                   杭州中亚机械股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州中亚机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会将
于 2018 年 3 月 18 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选
人的提名工作仍在进行中,为保持相关工作的连续性,公司董事会、监事会换届
选举工作将适当延期至 2017 年度股东大会时选举,公司董事会各专门委员会和
高级管理人员的任期相应顺延。公司将积极推进换届选举工作进程,履行换届选
举决策程序并及时披露相关信息。
    公司董事会、监事会换届选举完成前,公司第二届董事会全体董事、第二届
监事会全体监事及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行
董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换
届不会影响公司的生产经营。
    特此公告。
                                               杭州中亚机械股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2018 年 3 月 16 日