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2018年04月22日 星期天

名家汇(300506)公告正文

名家汇:第二届监事会第二十三次会议(临时)决议公告

公告日期:2018-01-13

证券代码:300506         证券简称:名家汇             公告编号:2018-006


                   深圳市名家汇科技股份有限公司
      第二届监事会第二十三次会议(临时)决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席胡艳君女士召集,会议通知于 2018 年 1 月 4 日
以电话、电子邮件等通讯方式发出。
    2、本次监事会于 2018 年 1 月 12 日在公司会议室召开,采取现场投票的方
式进行表决。
    3、本次监事会应到 3 人,出席 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席胡艳君女士主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
    为进一步加强对中小投资者合法权益的保护,公司拟对《公司章程》进行修
订,在章程中增加“中小投资者表决单独计票”以及“不得对征集投票权提出最
低持股比例限制”等内容。
    《<公司章程>修订对照表》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    (以上议案,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    本议案尚需经公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
    基于《公司章程》中部分条款的修订,对《股东大会议事规则》相应的内容
进行修订。
    《股东大会议事规则修订对照表》具体内容详见公司于同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    (以上议案,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
     本议案尚需经公司股东大会审议。



     三、备查文件
    1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议(临时)
决议》。
    特此公告。
                                        深圳市名家汇科技股份有限公司
                                                    监事会
                                               2018 年 1 月 13 日