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2018年04月26日 星期四

名家汇(300506)公告正文

名家汇:第二届董事会第二十五次会议(临时)决议公告

公告日期:2018-01-13

证券代码:300506         证券简称:名家汇             公告编号:2018-005


                   深圳市名家汇科技股份有限公司
         第二届董事会第二十五次会议(临时)决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集,会议通知于 2018 年 1 月 4 日以专
人送达、电子邮件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2018 年 1 月 12 日在公司会议室召开,采取现场方式进行
表决。
    3、本次董事会应到 9 人,出席 9 人。
    4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
    5、公司监事胡艳君女士、李娜娜女士、杨伟坚先生、公司副总经理李冬先
生列席会议。
    6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经公司董事长程宗玉先生提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任袁艳
女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
    独立董事对袁艳女士的任职资格进行了审核,并发表了同意的独立意见。 关
于聘任公司董事会秘书的公告》和独立董事发表的意见具体内容详见公司于同日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    (以上议案,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    公司董事会于近日收到公司证券事务代表袁艳女士提交的辞职申请,袁艳女
士由于公司内部工作岗位调动原因,申请辞去公司证券事务代表一职。经公司董
事会提名委员会提名,同意聘任曾丽如女士为证券事务代表,协助董事会秘书开
展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    《关于证券事务代表辞职暨新聘证券事务代表的公告》具体内容详见公司于
同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    (以上议案,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    3、审议通过《关于增补董事会专业委员会委员的议案》。
    《关于增补董事会专业委员会委员的公告》具体内容详见公司于同日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    (以上议案,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
    为进一步加强对中小投资者合法权益的保护,公司拟对《公司章程》进行修
订,在章程中增加“中小投资者表决单独计票”以及“不得对征集投票权提出最
低持股比例限制”等内容。
    为保证后续工作的顺利开展,公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权
负责办理本次章程变更相关的登记和备案手续。
    《<公司章程>修订对照表》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    (以上议案,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    本议案尚需经公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
    基于《公司章程》中部分条款的修订,对《股东大会议事规则》相应的内容
进行修订。
    《股东大会议事规则修订对照表》具体内容详见公司于同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    (以上议案,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    本议案尚需经公司股东大会审议。
     三、备查文件
    1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议(临时)
决议》。
    2、《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。
    特此公告。




                                       深圳市名家汇科技股份有限公司
                                                   董事会
                                              2018 年 1 月 13 日