名家汇(300506)公告正文

名家汇:独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见

公告日期:2018-01-13

        深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事
           关于聘任公司董事会秘书的独立意见

     深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”、“名家汇”)于 2018
年 1 月 12 日召开公司第二届董事会第二十五次会议(临时)。根据《中华人民共
和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深
圳市名家汇科技股份有限公司章程》等相关规定,我们作为公司的独立董事,在
审阅有关文件资料后,对公司第二届董事会第二十五次会议(临时)《关于聘任
公司董事会秘书的议案》,基于独立判断的立场,发表意见如下:
     1、袁艳女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒,不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司
董事会秘书的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范
性文件和公司《章程》的有关规定。
     2、袁艳女士的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要
求;袁艳女士已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,符合深圳证券交易所
的任职要求。
     3、袁艳女士的提名和聘任程序规范,符合国家有关法律法规和公司《章程》
的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     因此,我们一致同意董事会聘任袁艳女士为公司董事会秘书。
(本页无正文,为《深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事关于聘任公司董事
会秘书的独立意见》之签字页)




独立董事签字:




       夏成才                    谢   岭              端木梓榕




                                                2018 年   1 月   12 日