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2018年10月17日 星期三

名家汇(300506)公告正文

名家汇:关于增补董事会专业委员会委员的公告

公告日期:2018-01-13

证券代码:300506        证券简称:名家汇              公告编号:2018-009



                   深圳市名家汇科技股份有限公司
            关于增补董事会专业委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”第二届董事会第二十五
次会议(临时)审议通过了《关于增补董事会专业委员会委员的议案》,现将有
关事项公告如下:
    公司于 2017 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十四次会议,会议提名
彭银利女士、袁艳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人并于 2018 年 1
月 4 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议表决通过。
    鉴于此,根据公司董事会战略委员会议事规则的要求,公司现对董事会战略
委员会成员进行如下调整:
    原董事会战略委员会构成情况:
    战略委员会:程宗玉(召集人)、张经时、刘衡;
    现调整为:程宗玉(召集人)、张经时、刘衡、彭银利、袁艳。


    特此公告。


                                           深圳市名家汇科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2018 年 1 月 13 日