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2018年10月20日 星期六

名家汇(300506)公告正文

名家汇:关于聘任公司董事会秘书的公告

公告日期:2018-01-13

证券代码:300506         证券简称:名家汇             公告编号:2018-007



                   深圳市名家汇科技股份有限公司
                   关于聘任公司董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 12 日
召开第二届董事会第二十五次会议(临时),审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》。经公司董事长程宗玉先生提名,董事会提名委员会审核,董事会
决定聘任袁艳女士担任公司董事会秘书。董事会秘书任期自董事会审议通过之日
起至本届董事会届满日止。袁艳女士简历详见附件。
    截至本公告披露日,袁艳女士持有公司股票 187,500 股,与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联
关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信
被执行人,不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指 引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。
    袁艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会
议召开之前,袁艳女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。


    袁艳女士联系方式:
    联系电话:0755-26067248
    联系传真:0755-26070372
    通信地址:深圳市南山区东滨路 4351 号荔源商务大厦 A 座 13、14、15 楼
    邮箱地址:minkave@minkave.com
    特此公告。




                                       深圳市名家汇科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2018 年 1 月 13 日




附件:袁艳女士简历


    袁艳女士,1985 年出生,中国国籍,无永久境外居住权,本科学历。曾任
深圳和而泰智能控制股份有限公司公司治理与法务部法务主管,深圳市名家汇科
技股份有限公司监事,现任深圳市名家汇科技股份有限公司证券事务代表、证券
法务部经理。截至目前,袁艳直接持有公司 187,500 股股份,与其他持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,从未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。