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2019年10月14日 星期一

天邑股份(300504)公告正文

天邑股份:关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

公告日期:2018-03-13

           发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
            及其董事、监事、高级管理人员的确认意见


    四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“天邑通信”、“公司”)是由四川
天邑康和光电子有限公司(以下简称“天邑有限”)整体变更设立的股份公司。公
司自成立以来股本演变情况如下:

    (一)2001 年 1 月,天邑有限成立

    2001 年 1 月 15 日,天邑集团、李世宏、李俊霞和李俊画(曾用名李莉,下
同)以货币资金出资设立天邑有限,注册资本为 580 万元。成都安得利联合会计
师事务所对上述出资进行了审验,并出具成安会验(2001)字第 18 号《验资报
告》。
    2001 年 1 月 15 日,天邑有限取得成都市工商行政管理局核发的注册号为
5101292000668 的《企业法人营业执照》。
    天邑有限设立时的股权结构如下:
                    认缴出资     实缴出资                   占注册资本比例
    股东名称                                 出资形式
                    (万元)     (万元)                       (%)
    天邑集团         300.00       300.00     货币出资           51.72
     李世宏          100.00       100.00     货币出资           17.24
     李俊霞           90.00       90.00      货币出资           15.52
     李俊画           90.00       90.00      货币出资           15.52
         合计        580.00       580.00                        100.00

    (二)2009 年 1 月,天邑有限注册资本增加至 1,080 万元

    经 2009 年 1 月 6 日天邑有限股东会决议,天邑有限注册资本由 580 万元增
加至 1,080 万元,新增 500 万元由天邑集团认缴 258.5 万元,李世宏认缴 86.5 万
元,李俊霞认缴 77.5 万元,李俊画认缴 77.5 万元,增资价格均为每 1 元出资额
1 元。成都中正会计师事务所有限责任公司对上述出资进行了审验,并出具了成
中会验字(2009)第 004 号《验资报告》。


                                   4-5-1
    2009 年 1 月 21 日,天邑有限在成都市工商行政管理局办理了工商变更登记
手续。
    本次增资完成后,天邑有限的股权结构如下:
                    认缴出资     实缴出资                  占注册资本比例
     股东名称                                出资形式
                    (万元)     (万元)                      (%)
     天邑集团         558.50      558.50     货币出资          51.71
      李世宏          186.50      186.50     货币出资          17.27
      李俊霞          167.50      167.50     货币出资          15.51
      李俊画          167.50      167.50     货币出资          15.51
         合计        1,080.00    1,080.00                      100.00

    (三)2011 年 12 月,天邑有限注册资本增加至 6,000 万元

    经 2011 年 11 月 18 日天邑有限股东会决议,天邑有限注册资本由 1,080 万
元增加至 6,000 万元,新增 4,920 万元由天邑集团认缴 2,544.28 万元,李世宏认
缴 849.60 万元,李俊霞认缴 763.06 万元,李俊画认缴 763.06 万元,增资价格均
为每 1 元出资额 1.83 元。中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述出资
进行了审验,并出具了中瑞岳华验字[2011]第 317 号《验资报告》。
    2011 年 12 月 8 日,天邑有限在成都市工商行政管理局办理了工商变更登记
手续。
    本次增资完成后 ,天邑有限的股权结构如下:
                    认缴出资     实缴出资                  占注册资本比例
         股东名称                            出资形式
                    (万元)     (万元)                      (%)
    天邑集团         3,102.78     3,102.78   货币出资          51.71
     李世宏          1,036.10     1,036.10   货币出资          17.27
     李俊霞           930.56      930.56     货币出资          15.51
     李俊画           930.56      930.56     货币出资          15.51
         合计         6,000       6,000.00                     100.00

    (四)2012 年 6 月,天邑有限整体变更为股份公司

    经 2012 年 5 月 16 日天邑有限股东会决议,以 2011 年 12 月 31 日为审计基
准日,天邑有限将经审计的净资产 127,799,792.18 元,按 1:0.4695 的比例折为
60,000,000 股股份,由有限责任公司整体变更设立股份有限公司。中瑞岳华会计
师事务所(特殊普通合伙)对上述出资进行了审验,并出具了中瑞岳华验字[2012]

                                   4-5-2
第 0163 号《验资报告》。
    2012 年 6 月 22 日,天邑通信召开创立大会暨第一次股东大会。2012 年 6
月 27 日,四川省工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》。
    股份公司成立后,公司股权结构如下:
         股东名称               股份数(万股)          占总股本比例(%)

         天邑集团                   3,102.78                   51.71
          李世宏                    1,036.10                   17.27
          李俊霞                     930.56                    15.51
          李俊画                     930.56                    15.51
           合计                     6,000.00                  100.00

    发行人自然人股东在发行人整体变更为股份公司时所需缴纳的个人所得税
已按照税务部门要求进行了缴纳。

    (五)2012 年 12 月,天邑通信增资至 6,430 万元

    经 2012 年 12 月 4 日天邑通信股东大会决议,公司注册资本由 6,000 万元变
更为 6,430 万元,增资价格为 4.7 元/股。其中,欣邑投资以 1,055.15 万元认缴 224.5
万元注册资本;天盛投资以 965.85 万元认缴 205.5 万元注册资本。中瑞岳华会计
师事务所(特殊普通合伙)四川分所,对上述出资进行了审验,并出具了中瑞岳
华川验字[2012]第 021 号《验资报告》。

    2012 年 12 月 27 日,天邑通信就上述股权变动事项在四川省工商行政管理
局办理了工商变更登记手续。

    本次增资后,公司股权结构如下:

           股东名称             股份数(万股)          占总股本比例(%)

         天邑集团                   3,102.78                   48.25
          李世宏                    1,036.10                   16.12
          李俊霞                     930.56                    14.47
          李俊画                     930.56                    14.47
         欣邑投资                    224.50                    3.49
         天盛投资                    205.50                    3.20
           合计                     6,430.00                  100.00

    (六)2013 年 3 月,天邑通信增资至 7,200 万元

                                     4-5-3
    经 2013 年 3 月 11 日天邑通信股东大会决议,公司注册资本由 6,430 万元变
更为 7,200 万元,增资价格为 5.5 元/股。其中,国衡弘邑以 3,135 万元认缴 570
万元注册资本;鼎恒瑞智以 1,100 万元认缴 200 万元注册资本。中瑞岳华会计师
事务所(特殊普通合伙)四川分所,对上述出资进行了审验,并出具了中瑞岳华
川验字[2013]第 009 号《验资报告》。

    2013 年 4 月 2 日,天邑通信就上述股权变动事项在四川省工商行政管理局
办理了工商变更登记手续。

    本次增资后,公司股权结构如下:

         股东名称                股份数(万股)        占总股本比例(%)

          天邑集团                  3,102.78                  43.09
           李世宏                   1,036.10                  14.40
           李俊霞                     930.56                  12.92
           李俊画                     930.56                  12.92
          国衡弘邑                    570.00                  7.92
          欣邑投资                    224.50                  3.12
          天盛投资                    205.50                  2.85
          鼎恒瑞智                    200.00                  2.78
            合计                    7,200.00                 100.00

    (七)2016 年 12 月,天邑通信增资至 7,428 万元

    经 2016 年 12 月 20 日天邑通信股东大会决议,公司注册资本由 7,200 万元
变更为 7,428 万元,增资价格为 10 元/股。其中,成都仁祥以 1,212 万元认缴 121.2
万元注册资本;成都康强以 1,068 万元认缴 106.8 万元注册资本。瑞华会计师事
务所(特殊普通合伙),对上述出资进行了审验,并出具了瑞华验字[2016]第
51030002 号《验资报告》。

    2016 年 12 月 26 日,天邑通信就上述股权变动事项在四川省工商行政管理
局办理了工商变更登记手续。

    本次增资后,公司股权结构如下:

          股东名称              股份数(万股)         占总股本比例(%)

          天邑集团                  3,102.78                 41.77

                                    4-5-4
          李世宏                  1,036.10                    13.95
          李俊霞                   930.56                     12.53
          李俊画                   930.56                     12.53
         欣邑投资                  224.50                     3.02
         天盛投资                  205.50                     2.77
         国衡弘邑                  570.00                     7.67
         鼎恒瑞智                  200.00                     2.69
         成都仁祥                  121.20                     1.63
         成都康强                  106.80                     1.44
           合计                   7,428.00                   100.00

    (八)2017 年 3 月,天邑通信增资至 20,055.60 万元

    经 2017 年 3 月 31 日天邑通信股东大会决议,公司以资本公积转增股本,注
册资本增加至 20,055.60 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 对上述出资进
行了审验,并出具了中汇会验[2017]3311 号《验资报告》。

    2017 年 4 月 12 日,天邑通信就上述股权变动事项在四川省工商行政管理局
办理了工商变更登记手续。

    本次增资后,公司股权结构如下:

         股东名称              股份数(万股)           占总股本比例(%)

         天邑集团                 8,377.51                    41.77
          李世宏                  2,797.47                    13.95
          李俊霞                  2,512.51                    12.53
          李俊画                  2,512.51                    12.53
         欣邑投资                  606.15                     3.02
         天盛投资                  554.85                     2.77
         国衡弘邑                 1,539.00                    7.67
         鼎恒瑞智                  540.00                     2.69
         成都仁祥                  327.24                     1.63
         成都康强                  288.36                     1.44
           合计                   20,055.60                  100.00

    本次股权变更后,本公司股本及股权结构未发生改变。



                                   4-5-5
    中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对天邑通信截止 2012 年 6 月由天邑有
限整体变更成立股份有限公司至 2016 年 12 月增资 228 万元的注册资本及实收资
本变动情况进行了复核并出具了(中汇会鉴[2017]3634 号)《关于四川天邑康和
通信股份有限公司注册资本变动情况的专项复核意见》。

    【以下无正文】




                                  4-5-6
【本页无正文,为《发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监
事、高级管理人员的确认意见》之签章页】




全体董事签名:

       __________                __________                  __________
         李俊画                      李俊霞                     白云波


       __________                __________                  __________
         王国伟                      王明望                        朱永


        __________                __________                  __________
          邱昆                       徐正松                        王晓明


全体监事签名:

        __________                __________                  __________
          唐兴刚                     吴静秋                     冯建琼


除董事外的高级管理人员签字:

        __________             __________
          赵洪全                 叶建华



                                              四川天邑康和通信股份有限公司

                                                        年    月    日




                                  4-5-7