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2020年02月29日 星期六

美尚生态(300495)公告正文

美尚生态:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

公告日期:2017-12-22

证券代码:300495              证券简称:美尚生态                  公告编号:2017-192



                         美尚生态景观股份有限公司
                  关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    美尚生态景观股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 30 日召开第二届董事会
第三十九次会议、2017 年 11 月 15 日召开 2017 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于选
举公司第三届董事会独立董事的议案》,同意选举王少飞先生、柴明良先生、张洪发先生、周
连碧先生、蒋青云先生为公司第三届董事会独立董事。截至公司 2017 年第四次临时股东大会
通知发出之日,柴明良先生、周连碧先生尚未取得独立董事资格证书。根据深证上[2017]307
号《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017 年修订)的有关规定,柴明良先生、周连碧先
生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具
体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上披露的《第二届董事会第三十九次会议决
议公告》、《关于 2017 年第四次临时股东大会决议的公告》、《关于参加独立董事培训并取得独
立董事资格证书的承诺函(一)》、《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
(二)》。
     近日,公司接到独立董事柴明良先生、周连碧先生通知,柴明良先生、周连碧先生已取得
深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
     特此公告。


                                                            美尚生态景观股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                    2017 年 12 月 22 日