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2019年10月18日 星期五

润欣科技(300493)公告正文

润欣科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-01-29

证券代码:300493           证券简称:润欣科技            公告编号:2018-009

                  上海润欣科技股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)
的规定,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决
应当单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。




    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召集人:公司董事会

    2、会议主持人:董事长郎晓刚先生

    3、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2018 年 1 月 29 日(星期一)下午 14:00

    (2)网络投票时间:2018 年 1 月 28 日- 2018 年 1 月 29 日

         ① 深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2018
年 1 月 29 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;



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         ② 深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2018
年 1 月 28 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

    4、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

    5、会议召开地点:上海市松江区三新北路 900 弄 610 号上海立诗顿宾馆诺
丁汉会议室

    6、会议召开合法性、合规性:本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上
海润欣科技股份有限公司章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共 8 人,代
表有表决权的股份数为 62,042,400 股,占公司有表决权股份总数的 20.6808%。

    2、参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 5 人,代表有表决权
的股份数为 62,040,000 股,占公司有表决权股份总数的 20.6800%。

    3、通过网络投票参加本次股东大会的股东共 3 人,代表有表决权的股份数
为 2,400 股,占公司有表决权股份总数的 0.0008%。

    4、中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 7 人,代表有表决权的股份数为
43,292,400 股,占公司有表决权股份总数的 14.4308%。

    5、公司部分董事、监事出席本次会议,部分高级管理人员及通力律师事务
所的见证律师列席本次会议。

     二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,本次股东大
会的具体表决情况如下:

    1、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

    本议案关联股东回避表决。

                                     2
    表决结果:同意 62,040,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%;
反对 2,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得
通过。

    其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意 43,290,000 股,占出
席会议中小股东所持股份的 99.9945%;反对 2,400 股,占出席会议中小股东所
持股份的 0.0055%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000%。

     三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议
人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

     四、备查文件

    1、《上海润欣科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》;

    2、《关于上海润欣科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意
见书》。

    特此公告。




                                         上海润欣科技股份有限公司董事会

                                                            2018年1月29日




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