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2019年11月22日 星期五

润欣科技(300493)公告正文

润欣科技:独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

公告日期:2018-01-11

               上海润欣科技股份有限公司独立董事

    关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及公司章程等有
关规定,我们作为上海润欣科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
基于独立判断的立场,现就公司第二届董事会第二十四次会议审议的议案,基于
独立判断发表如下独立意见:

    为补充公司流动资金所需,满足公司经营和发展需要,提高融资效率,降低
财务费用,公司拟向控股股东上海润欣信息技术有限公司(以下简称“润欣信息”)
借款不超过人民币 5 亿元,借款期限为自提款之日起最长不超过 36 个月,公司
可选择分批提款、可提前还本付息。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率
水平,由双方协商确定,借款利率将不超过润欣信息实际融资的成本,利息按照
实际借款金额和借款天数支付。

    我们认为,本次借款可以补充公司流动资金,增强公司的持续经营能力,有
利于公司的长远发展,有利于全体股东的利益,不存在损害公司或中小股东利益
的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事已回避表决,决策程序
合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,因此,我们同意公司
本次向控股股东借款暨关联交易事宜,同意将本次交易的相关议案提交公司股东
大会审议。




    (以下无正文,后附签署页)
(此页无正文,为上海润欣科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十
四次会议相关事项的独立意见之签字页)




    孙大建(签字):




    乐振武(签字):




    秦扬文(签字):




                                                      2018 年 1 月 10 日