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2019年11月19日 星期二

润欣科技(300493)公告正文

润欣科技:第二届监事会第十七次会议决议公告

公告日期:2017-07-28

证券代码:300493          证券简称:润欣科技          公告编号:2017-055


                   上海润欣科技股份有限公司
             第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生召集,会议通知于 2017 年 7 月
19 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

    2、本次监事会于 2017 年 7 月 26 日在公司会议室召开,采取现场结合通讯
的方式投票表决。

    3、本次监事会应参加表决 3 人,实进行表决 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生主持,董事会秘书列席了本次监
事会。

    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关
法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为上海润欣科技股份有限公司2017年半年度报告及其摘要
的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的

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相关公告。

    表决结果:赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案获得通过。

       2、审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

    公司监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定
使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规
使用募集资金的情形。

    公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
相关公告。

    表决结果:赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。该议案获得通过。

       三、备查文件

    1、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届监事会第十七次
会议决议》。

    特此公告。




                                         上海润欣科技股份有限公司监事会

                                                          2017年7月27日




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