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2019年11月18日 星期一

润欣科技(300493)公告正文

润欣科技:第二届董事会第二十次会议决议公告

公告日期:2017-07-28

证券代码:300493            证券简称:润欣科技         公告编号:2017-054


                     上海润欣科技股份有限公司
                第二届董事会第二十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集,会议通知于 2017 年 7 月 19 日以
专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
    2、本次董事会于 2017 年 7 月 26 日在公司会议室召开,采取现场结合通讯
的方式投票表决。
    3、本次董事会应参加表决 7 人,实进行表决 7 人。
    4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持,部分高级管理人员列席了本次董
事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关
法律法规的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》具体内容详见同日
刊登在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。该议案获得通过。

       2、审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司


                                     1
规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并
及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情
形。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。公司
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第二届董
事会第二十次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。该议案获得通过。

       三、备查文件

    1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第二十次
会议决议》;

    2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见》。

    特此公告。




                                         上海润欣科技股份有限公司董事会

                                                    2017年7月27日




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