新闻源 财富源

2019年11月17日 星期天

润欣科技(300493)公告正文

润欣科技:第二届监事会第十三次会议决议公告

公告日期:2017-03-10

证券代码:300493          证券简称:润欣科技          公告编号:2017-016


                    上海润欣科技股份有限公司

                 第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生召集,会议通知于 2017 年 2 月
24 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

    2、本次监事会于 2017 年 3 月 8 日在公司会议室召开,采取现场结合通讯的
方式投票表决。

    3、本次监事会应参加表决 3 人,实进行表决 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生主持,董事会秘书列席了本次监
事会。

    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》

    公司《2016 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案获得通过。

    该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    2、 审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》


                                   1
     经审核,监事会认为:公司《2016 年度财务决算报告》真实、准确、完整
地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

    公司《2016 年度财务决算报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案获得通过。

    该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    3、 审议通过《关于<2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

    经审议,监事会认为:本预案充分考虑了广大投资者的合理诉求,兼顾了全
体股东利益,符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划,有利于优化
公司股本结构,与公司经营业绩及未来成长发展相匹配,实施上述利润分配及资
本公积金转增股本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本预案符合
相关法律法规及公司章程的规定,具备合法性、合规性、合理性。

    表决结果:赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案获得通过。

    该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    4、 审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为董事会编制和审核上海润欣科技股份有限公司 2016 年
年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    公司《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊
登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案获得通过。

    该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    5、 审议通过《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》


                                     2
    公司监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用
募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用
募集资金的情形。

    公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案获得通过。

    该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    6、 审议通过《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    公司监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效
的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。公司的法人治理、业务经营、信息披露和重大事项等活动严格按
照公司各项内控制度的规定进行,并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合
理控制,因此,公司的内部控制是有效的。

    公司《2016 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相
关公告。

    表决结果:赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案获得通过。

    该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    7、 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

    公司监事会认为:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资
格,具有上市公司审计工作的丰富经验,已与公司合作多年,在执业过程中坚持
独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此,
公司监事会同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度
审计机构。


                                    3
    表决结果:赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案获得通过。

    该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

    经审核,监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规
定,公司 2016 年度计提资产减值准备及核销坏账符合公司实际情况,本次资产
减值准备计提及核销坏账后,更公允的反映 2016 年度公司的财务状况及经营成
果。计提资产准备及核销坏账的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》
的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案获得通过。

    9、审议通过《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授
信和借款提供担保的议案》

    监事会认为:公司为全资子公司润欣勤增科技有限公司(以下简称“润欣勤
增”)向银行申请综合授信和借款提供担保,符合相关法律法规、规范性文件的
规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

    表决结果:赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案获得通过。

    该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

     三、备查文件

    1、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届监事会第十三次
会议决议》。

    特此公告。




                                       上海润欣科技股份有限公司监事会

                                                         2017年3月9日




                                   4