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2019年11月19日 星期二

润欣科技(300493)公告正文

润欣科技:第二届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2015-12-24

证券代码:300493            证券简称:润欣科技           公告编号:2015-005



                     上海润欣科技股份有限公司
                   第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生召集,会议通知于 2015 年 12 月
18 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2015 年 12 月 23 日在公司会议室召开,采取现场投票的方
式进行表决。

    3、本次监事会应到 3 人,出席 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生主持,董事会秘书列席了本次监
事会。

    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。

     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《上海润欣科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投
入募投项目自筹资金的议案》

    为满足公司发展需要,加快募集资金投资项目的建设步伐,在募集资金到位
前,公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据安永华明
会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海润欣科技股份有限公司专项鉴证报
告》(安永华明(2015)专字第 60462749_B11 号),截至 2015 年 11 月 30 日,本公
司募集资金实际到位之前以自筹资金对工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目、
智能手机关键元件开发和推广项目和现有产品线规模扩充项目进行了预先投入,
投入金额共计人民币 19,109.67 万元。公司拟以募集资金置换预先投入自筹资金

                                     1
总额为人民币 15,682.08 万元。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使
用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

    (以上议案赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

    2、审议《上海润欣科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》

    为提高募集资金的使用效率,合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存
储收益,公司拟在不影响募集资金使用的情况下,根据募集资金投资项目的投资
计划和建设进度,在确保资金安全的前提下,拟使用最高不超过人民币 1,347 万
元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的
理财产品。上述理财产品利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现
金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,公司将及
时履行信息披露义务。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    (以上议案赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

三、备查文件

    1、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届监事会第四次会
议决议》。

    特此公告。




                                                上海润欣科技股份有限公司

                                                            监事会

                                                        2015年12月24日




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