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2019年10月15日 星期二

蓝晓科技(300487)公告正文

蓝晓科技:第三届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2018-02-24

证券代码:300487             证券简称:蓝晓科技          公告编号:2018-009

                 西安蓝晓科技新材料股份有限公司
                 第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者遗漏。

    西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三
次会议通知和议案等材料已于 2018 年 2 月 11 日以电子邮件、书面送达和传真方
式发送至各位董事,并于 2018 年 2 月 22 日上午在公司会议室召开会议,应出席
本次董事会的董事 9 人,实际到会 9 人,公司部分监事和相关人员列席了会议。
会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定,并
形成了如下决议:

    一、审议通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》

    为满足公司不断扩张的业务需求,进行产业制造升级,彻底解决公司发展过
程的产能掣肘,公司董事会同意全资子公司高陵蓝晓科技新材料有限公司以自有
资金参与土地使用权竞拍,该宗土地位于西安市高陵区南北四号路西侧、西高路
北侧,地籍编号 610126003004GB00012,净用地面积 142419.38 平方米,用地性
质为工业用地,土地使用年限为 50 年。并授权公司法定代表人或其指定代理人
办理相关手续及签署相关文件。
    本次审议事项属于“新材料产业园”项目的后续进展事项,具体情况请查阅公
司于 2015 年 8 月 22 日披露的《关于新材料产业园项目的公告》(公告编号:
2015-016)。
    表决情况:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
    表决结果:通过。

    二、备查文件:

    公司第三届董事会第三次会议决议。
    特此公告。


                                    西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
                                                          2018 年 2 月 24 日


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