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2019年10月16日 星期三

东杰智能(300486)公告正文

东杰智能:关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告

公告日期:2018-03-12

证券代码:300486           证券简称:东杰智能         公告编号:2018-028


                   山西东杰智能物流装备股份有限公司

           关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

                       之标的资产过户完成的公告

       本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山西东杰智能物流装备股份有限公司(以下简称“东杰智能”或“公司”)
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)已
获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,详见公司于
2018 年 2 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》(公告
编号:2018-026)。

    截至本公告日,本次交易之标的资产常州海登赛思涂装设备有限公司(以下
简称“常州海登”)100% 股权已完成过户,常州海登成为公司的全资子公司。
具体情况如下:

       一、本次交易的资产过户情况

    常州海登已办理完毕本次交易标的资产股权转让的工商变更登记手续。2018
年 3 月 7 日,江苏常州经济开发区管理委员会核准了常州海登股东变更等事宜
并核发了新的《营业执照》(统一信用代码:913204110662368095)。本次变更
完成后,东杰智能持有常州海登 100%的股权,常州海登已成为公司的全资子公
司。

       二、本次交易的后续事项

    1、公司尚需按本次交易相关协议约定向交易对方发行股份,并向中国证券
登记结算有限公司深圳分公司申请办理新增股份的相关登记手续。
    2、公司尚需在新增股份登记完成后,向深圳证券交易所申请办理该等股份
上市的手续。
    3、公司尚需就本次交易涉及的注册资本等事宜修改公司章程并办理工商变
更登记备案手续。
    4、公司尚需在中国证监会核准的有效期内根据募集配套资金方案实施配套
融资,但发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实
施。
    5、公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上
市等情况继续履行信息披露义务。
    6、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议及承诺等相关事项。

       三、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交
割情况的独立财务顾问核查意见

   公司本次交易的独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份
有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》,认为:
   截至本核查意见出具日,东杰智能本次交易已获得必要的批准和核准程序,
并已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务;本次交易涉及标的
资产的过户手续已经办理完毕,前述交割过户事项符合《公司法》、《证券法》、
《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定;东杰智能尚需向交易对方
发行股份并办理新增股份登记及上市手续,同时就本次发行股份购买资产涉及的
新增注册资本事宜修改公司章程并向工商登记机关办理工商变更登记、备案手
续;东杰智能还需完成按照本次交易方案募集配套资金等事项。

       四、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过
户的法律意见

   本次交易的法律顾问国浩律师(上海)事务所出具了《国浩律师(上海)事
务所关于山西东杰智能物流装备股份有限公司重大资产重组暨关联交易之标的
资产过户情况的法律意见书》,认为:
   截至本法律意见书出具之日,本次交易已取得了全部必要的授权及批准,具
备实施的法定条件;本次交易的标的资产已完成过户手续,东杰智能已经合法持
有标的资产;东杰智能尚需向相关交易对方支付股份对价、办理新增股份发行、
登记及上市交易、完成工商变更登记及相关信息披露等后续事项。

    五、备查文件

    1、《中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割的独立财务顾问核查意
见》;
    2、《国浩律师(上海)事务所关于山西东杰智能物流装备股份有限公司重
大资产重组暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》。



   特此公告。



                               山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

                                          2018 年 3 月 12 日